Money Laundering
B
BBC
واٹس ایپ چیٹ جرائم اور انتہا پسندی کے لیے نقد رقم بھیجتی تھی۔
T
TechCrunch.com
آسٹریلوی پولیس نے مرکر، اوپن اے آئی اور دیگر کو نشانہ بنانے والے ٹیم پی سی پی کے ہیک پر دو کو گرفتار کیا۔
B
BBC
مغربی افریقی سائبر کرائم نیٹ ورکس پر عالمی کریک ڈاؤن میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں
A
Al Jazeera
سینیٹ ڈیموکریٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑے بینکوں نے ایپسٹین پر 'دوسری طرف دیکھا'
A
Al Jazeera
پِیرو کے سابق صدر ہمالا کو سزا ختم ہونے کے بعد رہا کر دیا گیا۔
C
CNN
برسوں تک، امریکہ میکسیکو کے منشیات فروشوں کا پیچھا کرتا رہا۔ اب یہ سیاست دانوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔
A
Al Jazeera
کشنر کے حمایت یافتہ البانیہ ریزورٹ کے لیے فروخت کی گئی اراضی جعل سازی کا شبہ ہے۔
A
Al Jazeera
پولیس برطانیہ کی انتہائی دائیں بازو کی ریفارم پارٹی کو عطیات کی تحقیقات کر رہی ہے۔
D
Dawn.com
اسلام آباد کی عدالت نے بحریہ ٹاؤن کے منصوبوں کے لیے غیر قانونی فنڈز کی منتقلی کیس میں 3 ملزمان کو سزا سنا دی۔
D
Dawn.com
بھارت کی اپوزیشن پارٹی نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے دوران اکاؤنٹ منجمد کرنے کے بعد انتقامی کارروائی کا الزام لگایا ہے۔
D
Dawn.com
پراپرٹی ٹائیکون ملک ریاض کے خلاف تحقیقات کے دوران نیب نے کراچی کا بحریہ آئیکون ٹاور اپنے قبضے میں لے لیا
B
BBC
چینی ٹائیکون کو امریکی جیل میں 30 سال قید کی سزا سنادی گئی۔
B
BBC
جنوبی افریقہ پولیس کرپشن سکینڈل کی اہم شخصیت نے اعتراف جرم کر لیا۔
T
TechCrunch.com
سیم بینک مین فرائیڈ نے ٹرمپ سے معافی کی درخواست کی۔
P
Propakistani.com
ایف آئی اے نے لاہور میں پنکی کی کوکین فروخت کرنے کے الزام میں 2 افریقی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔
D
Dawn.com
ایک TikTok خصوصیت جو پاکستان کے گندے پیسے کو پسند کرتی ہے۔
A
Al Jazeera
بدعنوانی کے بادل کے نیچے کلیدی زیلنسکی معاون: ان پر کیا الزام ہے؟
A
Al Jazeera
زیلنسکی کے سابق چیف آف اسٹاف منی لانڈرنگ کیس میں عدالت میں پیش ہوئے۔
B
BBC
زیلنسکی کے سابق چیف آف اسٹاف عدالت میں جب یوکرین میں بدعنوانی کی تحقیقات بڑھ رہی ہیں۔
P
Propakistani.com
پاکستان نے آئی ایم ایف کو اربوں روپے پر کارروائی کی یقین دہانی کرادی۔ 70 ارب سولر امپورٹ منی لانڈرنگ
P
Propakistani.com
آئی ایم ایف نے پاکستان کے رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں کم مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹنگ کو جھنڈا دیا۔
D
Dawn.com
لاہور کی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم کی صاحبزادی اور داماد کی عبوری ضمانت منظور کرلی
P
Propakistani.com
ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔
D
Dawn.com