پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ انٹرایجنسی ڈیٹا شیئرنگ کو مضبوط بنائے گا اور تجارتی بنیادوں پر لین دین کی نگرانی کو سخت کرے گا جب ایک انکوائری میں پتہ چلا کہ تقریباً اوور انوائس سولر پینل کی درآمدات کے ذریعے 70 ارب روپے کی لانڈرنگ کی جا سکتی ہے۔
ایک سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق، وزیر اعظم شہباز شریف نے مبینہ سکیم کا پتہ لگانے اور روکنے میں ناکامی کے الزام میں افسران کے خلاف تادیبی کارروائی کی نگرانی کے لیے ایک نگران کمیٹی قائم کر دی ہے۔
یہ پینل اس وقت تشکیل دیا گیا جب حکومت نے 2017 اور 2022 کے درمیان شمسی درآمدات سے منسلک مشتبہ تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے نتائج کا جائزہ لیا۔
یہ کیس اس وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان اپنے تازہ ترین عملے کی سطح کے معاہدے کے تحت آئی ایم ایف کے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے مضبوط کنٹرول شامل ہیں۔
ان یقین دہانیوں کے ایک حصے کے طور پر، اسلام آباد نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ وہ تمام ایجنسیوں میں ڈیٹا شیئرنگ کو بہتر بنائے گا، جس میں درآمدات اور کسٹم ڈیٹا کے لیے غیر ملکی کرنسی کی رپورٹنگ پر بہتر کوآرڈینیشن، اور میکرو اور ٹرانزیکشن دونوں سطحوں پر تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ کی نگرانی میں اضافہ ہوگا۔
انکوائری رپورٹ میں سولر پینل کیس کو ریاستی اداروں کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ مبینہ فراڈ نظامی کمزوریوں، ناقص کوآرڈینیشن اور سرکاری عدم فعالیت کا فائدہ اٹھا کر کیا گیا۔ تفتیش کاروں نے پایا کہ تقریباً 6232 درآمدی دستاویزات پانچ سال کی مدت کے دوران مبینہ طور پر اوور انوائس کی گئیں، جس سے اندازاً روپے 69.5 ارب روپے ملک سے باہر منتقل کیے جائیں گے۔
تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ میں عام طور پر درآمدی قدروں کو بڑھاوا دینا یا بیرون ملک رقوم منتقل کرنے کے لیے برآمدی رقم کو کم کرنا شامل ہے۔
نتائج کے مطابق، فنانشل مانیٹرنگ یونٹ موثر کنٹرول استعمال کرنے میں ناکام رہا اور کمزور کرنسی اور مشکوک لین دین کا تجزیہ کیا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ کم سے کم سرمائے کے ساتھ شیل کمپنیاں رجسٹرڈ کر چکی ہیں، جبکہ سالانہ ریٹرن اور آڈٹ رپورٹس کا تجزیہ کرنے میں اس طرح ناکام رہی جس سے لانڈرنگ کے ممکنہ خطرات کو ظاہر کیا جا سکتا تھا۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موجودہ اینٹی منی لانڈرنگ فریم ورک کے باوجود کمزور بینک انسپیکشنز پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مرکزی بینک نے جرمانے میں تاخیر کی اور سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی مداخلت کے بعد ہی آگے بڑھا۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کمرشل بینکوں نے برسوں تک مؤثر پوسٹ آڈٹ چیک کے بغیر درآمدی قدروں کو صاف کیا، جس سے اربوں روپے مالیاتی نظام کے ذریعے منتقل کیے جاسکتے ہیں۔
انکوائری کمیٹی نے فنانشل مانیٹرنگ یونٹ، سیکیورٹیز ریگولیٹر، ان لینڈ ریونیو، کسٹمز اور اینٹی منی لانڈرنگ باڈیز کے اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائی کے ساتھ ساتھ لین دین میں سہولت فراہم کرنے کے الزام میں بینک حکام کے خلاف فوجداری کارروائی کی سفارش کی۔
اس نے مرکزی بینک سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ ریئل ٹائم خودکار ٹولز کے ذریعے تعمیل کی نگرانی کو مضبوط کرے، اپنے معائنہ اور نفاذ کے یونٹوں کے اندرونی آڈٹ کرے، اور بینکوں کی جانب سے بار بار عدم تعمیل کے لیے ایک احتسابی فریم ورک قائم کرے۔
📢 تازہ ترین کاروباری خبروں اور تجزیوں کے لیے ابھی ProPakistani کے WhatsApp گروپ میں شامل ہوں!
گوگل نیوز پر پرو پاکستانی کو فالو کریں اور اپنے پسندیدہ مواد کو تیزی سے اسکرول کریں!
شیئرز
