Financial Crime
P
Propakistani.com
یوکے ٹیوشن فیس ہوالہ ہنڈی نیٹ ورک ایف آئی اے کے ذریعے پکڑا گیا۔
B
BBC
واٹس ایپ چیٹ جرائم اور انتہا پسندی کے لیے نقد رقم بھیجتی تھی۔
T
TechCrunch.com
ووکس ویگن انجینئرز پر ریوین جوائنٹ وینچر سے منسلک اندرونی تجارت کا الزام ہے۔
T
TechCrunch.com
امریکہ نے سائبر حملوں کے الزام میں روسی 'بلٹ پروف' ویب میزبانوں پر الزام لگایا جس نے سائبر کرائم کے متاثرین سے 62 ملین ڈالر حاصل کیے
T
TechCrunch.com
فلوریڈا کے رینسم ویئر کے مذاکرات کار کو رینسم ویئر گینگ کی امریکی کمپنیوں کو لوٹنے میں مدد کرنے پر سزا سنائی گئی
A
Al Jazeera
عراق کے نئے وزیر اعظم نے بدعنوانی کے خلاف مہم شروع کر دی، لیکن کیا یہ کافی ہے؟
P
Propakistani.com
نیب نے پاکستان کا پہلا اے آئی انویسٹی گیشن سسٹم شروع کر دیا۔
P
Propakistani.com
برطانوی پاکستانی ڈلیوری ڈرائیور کو برطانیہ میں £300000 امتحان میں دھوکہ دہی کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا
C
CNN
ایک جیل میں بند ارب پتی کے برکن بیگز فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ اس کے متاثرین کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہوگا۔
A
Al Jazeera
Sam Bankman-Fried دھوکہ دہی کی سزاؤں اور جیل کو ختم کرنے کی اپیل ہار گیا۔
D
Dawn.com
ایف آئی اے بین الاقوامی تحقیقاتی معیارات پر عمل درآمد کو بہتر بنانے کے لیے تمام زونز میں FATF ڈیسک قائم کرتا ہے۔
B
BBC
جیل میں بند کرپٹو کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ نے ٹرمپ سے معافی مانگی۔
D
Dawn.com
ایف آئی اے نے لاہور میں کرنسی کی غیر قانونی تبادلے پر 2، کاپی رائٹ کی خلاف ورزی پر 2 گرفتار
D
Dawn.com
کوہستان کرپشن کیس: نیب نے 6 ارب روپے کے غبن شدہ اثاثے خیبرپختونخوا حکومت کو واپس کردیئے
P
Propakistani.com
ایف بی آئی نے عالمی اسکام کریک ڈاؤن میں کرپٹو میں ریکارڈ 8 بلین ڈالر ضبط کر لیے
B
BBC
ولاز، کاریں اور نقدی: اٹلی نے مردہ مافیا موبسٹر کے لاکھوں روپے ضبط کر لیے
A
Al Jazeera
اٹلی نے کوسا نوسٹرا سے منسلک مافیا کے اثاثوں میں 232 ملین ڈالر ضبط کر لیے
A
Al Jazeera
گوگل کے ملازم پر پولی مارکیٹ بیٹس پر اندرونی تجارت کا الزام
D
Dawn.com
ایک TikTok خصوصیت جو پاکستان کے گندے پیسے کو پسند کرتی ہے۔
A
Al Jazeera
پِیرو کے صدارتی امیدوار پر مالی جرائم کا الزام
P
Propakistani.com
پاکستان نے آئی ایم ایف کو اربوں روپے پر کارروائی کی یقین دہانی کرادی۔ 70 ارب سولر امپورٹ منی لانڈرنگ
P
Propakistani.com
ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ بھر میں شہریت کی منسوخی کی کوششیں تیز کر دیں۔
T
TechCrunch.com
سری لنکا نے ایک اور گمشدہ ادائیگی کا انکشاف کیا، چند دن بعد ہیکرز نے اس کی وزارت خزانہ سے $2.5M چرا لیے
T
TechCrunch.com