فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے اِتوار کے روز کہا کہ اس کے لاہور یونٹ نے الگ الگ چھاپوں کے دوران چار مشتبہ افراد کو حوالات/ہنڈی کی کارروائیوں اور کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔
ایف آئی اے کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ ایجنسی کے لاہور کارپوریٹ کرائم سرکل کی جانب سے صوبائی دارالحکومت کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ دو ملزمان کو مبینہ طور پر غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور حوالات/ہنڈی کا کاروبار چلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔
کارروائی کے دوران، ایف آئی اے نے بتایا کہ اس نے ملزمان سے 20.4 ملین روپے کی نقدی کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کی، جس میں $1080، AU$320، AED4015، £85 اور 160 سعودی ریال شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے حوالات/ہنڈی لین دین سے متعلق دستاویزی ریکارڈ اور ڈیجیٹل شواہد بھی برآمد ہوئے ہیں۔
الگ الگ کارروائیوں میں، ایف آئی اے نے کاپی رائٹ ایکٹ 1962 کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں دو دیگر مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے معروف رجسٹرڈ کمپنیوں کی جعلی مصنوعات کی ایک بڑی مقدار برآمد ہوئی۔
ترجمان نے کہا کہ ملزمان مبینہ طور پر جعلی برانڈڈ مصنوعات کو ذخیرہ کرنے اور فروخت کرنے میں ملوث تھے۔ مقدمات کی مزید تفتیش جاری تھی۔
گزشتہ ماہ، FIA نے دو مشتبہ افراد کو حوالات/ہنڈی اور کاپی رائٹ کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔
وزارت داخلہ نے، وزارت خزانہ کے ساتھ مل کر مارچ میں ملک بھر میں منی لانڈرنگ اور حوالا ہنڈی نیٹ ورکس کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا اعلان کیا۔
جنوری میں ایک میٹنگ میں، وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا کہ حوالات/ہنڈی کے کاروبار کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا، اور حکام کو ہدایت کی کہ بلا امتیاز کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔
