Anti Money Laundering
A
Al Jazeera
کیپٹل ون نے ٹرمپ آرگنائزیشن کیس میں اینٹی منی لانڈرنگ کے خدشات کا حوالہ دیا۔
D
Dawn.com
اسلام آباد کی عدالت نے بحریہ ٹاؤن کے منصوبوں کے لیے غیر قانونی فنڈز کی منتقلی کیس میں 3 ملزمان کو سزا سنا دی۔
D
Dawn.com
پراپرٹی ٹائیکون ملک ریاض کے خلاف تحقیقات کے دوران نیب نے کراچی کا بحریہ آئیکون ٹاور اپنے قبضے میں لے لیا
P
Propakistani.com
ایف بی آر بینکوں کو اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثوں کے اعلانات تک مکمل رسائی فراہم کرتا ہے۔
D
Dawn.com
ایف آئی اے بین الاقوامی تحقیقاتی معیارات پر عمل درآمد کو بہتر بنانے کے لیے تمام زونز میں FATF ڈیسک قائم کرتا ہے۔
D
Dawn.com
ایف آئی اے نے لاہور میں کرنسی کی غیر قانونی تبادلے پر 2، کاپی رائٹ کی خلاف ورزی پر 2 گرفتار
D
Dawn.com
پاکستان 'شنگھائی اسپرٹ' کے لیے پرعزم ہے، نقوی نے ایس سی او کو بتایا
D
Dawn.com
پاکستان 'شنگھائی جذبے' کے لیے پرعزم ہے، نقوی نے ایس سی او کو بتایا
P
Propakistani.com
آئی ایم ایف نے پاکستان کے رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں کم مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹنگ کو جھنڈا دیا۔
P
Propakistani.com
ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔
D
Dawn.com