کیپیٹل ون فنانشل نے 2021 میں ٹرمپ آرگنائزیشن کے 300 سے زیادہ بینک اکاؤنٹس کو بند کرنے کے اپنے فیصلے پر امریکی قانونی چارہ جوئی کے خلاف جوابی حملہ کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس نے ایسا اس کی اینٹی منی لانڈرنگ ٹیم کے جائزے کے بعد کیا۔
خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق، جمعے کو دائر کردہ انکشاف پہلی بار ہوا ہے کہ کسی بینک نے منی لانڈرنگ کے خدشات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندانی کاروبار سے باضابطہ طور پر جوڑا ہے۔ کیپٹل ون ٹرمپ آرگنائزیشن کے خلاف غیر قانونی ڈیبینکنگ — یا مذہبی یا سیاسی بنیادوں پر خدمات سے انکار — کے دعووں پر شک ظاہر کر کے کیس کو خارج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
ٹرمپ آرگنائزیشن اور کیپٹل ون نے فوری طور پر تبصرہ کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔
کیپٹل ون نے کبھی بھی ٹرمپ آرگنائزیشن پر غیر قانونی منی لانڈرنگ کا الزام نہیں لگایا۔ لیکن جُمُعَہ کی فائلنگ دلیل دیتی ہے کہ "دستاویزات اور مدعی کے اپنے الزامات واضح کرتے ہیں کہ کیپٹل ون نے مدعی کے اکاؤنٹس کو اینٹی منی لانڈرنگ ('AML') وجوہات کی بناء پر بند کر دیا ہے۔ بندش مہینوں کے تجزیے اور کیپٹل ون کی AML ٹیم کی جانب سے بینک کی پالیسیوں اور ضابطوں کے مطابق محتاط جائزہ لینے کا نتیجہ تھی۔
کیپیٹل ون نے مارچ 2021 میں ٹرمپ سے وابستہ 300 سے زیادہ بینک اکاؤنٹس کو بند کرنے کے اپنے منصوبوں کا نوٹس دیا۔ ٹرمپ آرگنائزیشن اور صدر کے بیٹے ایرک ٹرمپ نے مارچ 2025 میں فلوریڈا کی ایک امریکی وفاقی عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ اکاؤنٹس سیاسی وجوہات کی بنا پر بند کیے گئے تھے اور 6 جنوری 2021 کے بعد کیپیٹل ون کی سیاسی مزاج سے فائدہ اٹھانے کی خواہش، یو ایس کیپیٹل میں ٹرمپ کے حامیوں کے ہنگامے کے بعد۔
عدالت نے کیپٹل ون کیس میں دو شکایات کو خارج کر دیا ہے، لیکن مدعیان کو ہر بار ترمیم شدہ شکایت جمع کرانے کا موقع دیا ہے۔ کیپٹل ون نے کہا کہ تازہ ترین ورژن، جو جولائی میں دائر کیا گیا تھا، "ان کی سابقہ دو درخواستوں جیسی بنیادی خامیوں کا شکار ہے"۔
کیپیٹل ون نے جمعے کی فائلنگ میں کہا کہ اس کیس کو مستقل طور پر خارج کر دیا جانا چاہیے اور ٹرمپ آرگنائزیشن کے سیاسی بہانے کے الزامات "گمراہ کن" تھے۔ کمپنی نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ آرگنائزیشن کے "سیاسی امتیاز" کے دعوے عدالت میں جمع کرائی گئی دستاویزات کے "مکمل سیاق و سباق سے غیر تعاون یافتہ چیری پکڈ کوٹیشنز پر مبنی تھے"۔
فائلنگ میں کہا گیا ہے کہ "کیپٹل ون کی طرف سے شناخت کردہ لین دین کے پیٹرن فیڈرل بینکنگ گائیڈنس کی طرف سے نشان زد کردہ سرگرمیوں کی اقسام میں سے ہیں۔"
کمپنی نے ٹرمپ آرگنائزیشن کے ان دعووں کا بھی مقابلہ کیا کہ اسے کسی بھی مشکوک سرگرمی کی وضاحت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ فائلنگ میں کہا گیا ہے، "اگر لین دین کے بارے میں کوئی انکوائری یا اکاؤنٹ کے خاتمے کی وضاحت وفاقی رازداری کی ذمہ داریوں سے مشروط معلومات کو ظاہر کرے گی، تو وفاقی قانون اس طرح کے انکشاف کو منع کرتا ہے،" فائلنگ میں کہا گیا ہے۔
ٹرمپ کی دوسری مدت کے آغاز کے بعد سے، ان کی انتظامیہ نے کچھ بڑے بینکوں پر دباؤ ڈالا ہے، جو قدامت پسندانہ شکایات کی باز گشت ہے کہ ادارے جان بوجھ کر سیاسی حق کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
ٹرمپ نے اگست 2025 میں امتیازی ڈیبینکنگ کو چھوڑ کر ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے۔ اور جنوری میں، اس نے اسی بنیادوں پر JPMorgan Chase کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا، جس میں صدر کی دوسری مدت کے دوران وال سٹریٹ کی جانب سے بھرے ہوئے پالیسی ماحول کی نشاندہی کی گئی۔
2019 میں، اپنی پہلی میعاد کے دوران، ٹرمپ نے کیپٹل ون اور ڈوئچے بینک کے خلاف مقدمہ دائر کیا تاکہ انہیں ڈیموکریٹک قانون سازوں کی زیر قیادت تحقیقات کے حصے کے طور پر امریکی کانگریس کے ساتھ مالیاتی ریکارڈ کا اشتراک کرنے سے روکا جا سکے۔ ڈوئچے بینک کے اینٹی منی لانڈرنگ پیشہ ور افراد نے مبینہ طور پر لین دین کے ایک سیٹ کو جھنڈا لگایا، لیکن ایگزیکٹوز نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ ڈوئچے بینک نے اس وقت اس رپورٹ کی تردید کی تھی۔
