اسلام آباد: ایک مقامی عدالت نے جُمِرات کو بحریہ ٹاؤن کے منصوبوں کے لیے رقوم کی بیرون ملک غیر قانونی منتقلی سے متعلق کیس میں ایک ریٹائرڈ افسر اور بحریہ ٹاؤن کے ایک سینئر اہلکار سمیت تین افراد کو مجرم قرار دیا۔
عدالت نے تینوں مجرموں کو ایک ایک سال قید اور 500000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصر اللہ بلوچ نے فریقین کے حتمی دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔
سزا پانے والے تین افراد میں بحریہ ٹاؤن کے وائس چیف ایگزیکٹو کرنل (ر) خلیل الرحمان، حوالا آپریٹر عمران کاکا اور پراپرٹی ڈیلر مشتاق احمد شامل ہیں۔
عدالت نے انہیں فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت بحریہ ٹاؤن کے مختلف منصوبوں کے لیے غیر قانونی طور پر رقم بیرون ملک بھیجنے کا مجرم پایا۔
استغاثہ کے مطابق ملزمان نے مجاز بینکنگ چینلز کے بجائے غیر قانونی چینلز کے ذریعے رقوم کی منتقلی کرکے ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزی کی۔
تازہ ترین سزا اسی مہینے کے بعد سامنے آئی ہے جب اسی جج نے رحمٰن کو انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت ایک الگ ہائی پروفائل منی لانڈرنگ کیس میں سزا سنائی تھی۔
اس معاملے میں، فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی کے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل کی طرف سے تحقیقات کی گئی، وہ تقریباً 1.6 ارب روپے کی لانڈرنگ کا مجرم پایا گیا۔ اسی عدالت نے رحمان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی اور 2 کروڑ 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا، ساتھ ہی منی لانڈرنگ فنڈز سے حاصل کیے گئے اثاثوں اور جائیدادوں کو ضبط کرنے کا بھی حکم دیا۔
اپنے تفصیلی فیصلے میں، عدالت نے کہا کہ ملزم نے منظم طریقے سے مالی لین دین کیا اور "جرم کی آمدنی" کی اصلیت کو چھپانے کے لیے تیسرے فریق کو استعمال کیا۔
جج نے مشاہدہ کیا تھا کہ 1.6 بلین روپے کی لانڈرنگ، لین دین کی منظم نوعیت اور حالات کو کم کرنے کی عدم موجودگی معاشرے کو پہنچنے والے معاشی نقصان کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ سزا کی ضمانت دیتی ہے۔
پِیر کے روز، قومی احتساب بیورو (نیب) نے رئیل اسٹیٹ ٹائیکون ملک ریاض کے خلاف جاری انسداد منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں ایک اہم پیشرفت میں، کراچی کے بحریہ آئیکون ٹاور کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس کی مالیت تقریباً 100 ارب روپے ہے۔
مئی میں، نیب نے ضلع جامشورو میں بحریہ ٹاؤن کے لیے حاصل کی گئی 3150 ایکڑ اراضی کے ساتھ ساتھ ریاض کے بیٹے علی ریاض کا 67 ایکڑ ولا بھی منجمد کر دیا۔
اسی ماہ، اس نے احتساب عدالت کی ہدایات پر بحریہ ٹاؤن کی چار اضافی قیمتی جائیدادیں منجمد کر دی تھیں۔
