لاہور: فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے انسداد منی لانڈرنگ ڈائریکٹوریٹ میں موجودہ FATF سیکرٹریٹ کو وسعت دیتے ہوئے اپنے تمام ونگز اور زونز میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) ڈیسک قائم کر دیے ہیں، اگلے سال عالمی انسداد منی لانڈرنگ واچ کی طرف سے ملک کی آئندہ تشخیص کے حصے کے طور پر۔
اس اقدام کا مقصد منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور پیش گوئی کے جرائم کی تحقیقات کے حوالے سے بین الاقوامی معیارات کے موثر نفاذ کو بہتر بنانا ہے۔
ایف آئی اے کے ایک سینئر اہلکار نے مَنگَل کو ڈان کو بتایا کہ "یہ اہم قدم تحقیقات اور پراسیکیوشن کے معیار کو بھی بہتر بنائے گا، ڈیٹا کی بحالی، بین الاقوامی تعاون کی درخواستوں کو بروقت تیار کرے گا، فوری طور پر انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن اور موثر فیڈ بیک میکانزم"۔
اہلکار کے مطابق ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور نے تمام زونز اور سپیشلائزڈ ونگز کو ہدایت کی ہے کہ وہ سات دنوں کے اندر ایف اے ٹی ایف ڈیسک قائم کریں، تاکہ بین الاقوامی معیارات کی مکمل پاسداری کو یقینی بنایا جا سکے اور 2027 کی آخری سہ ماہی میں متوقع ملک کی تشخیص کے دوران کسی قسم کی کوتاہی سے بچا جا سکے۔
ایف آئی اے کے سربراہ نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ہر ڈیسک کی سربراہی کم از کم اسسٹنٹ ڈائریکٹر رینک کا افسر کرے۔
ایف اے ٹی ایف نے اگست 2018 میں پاکستان کو بہتر نگرانی کی فہرست (گرے لسٹ) میں ڈال دیا تھا۔ تکنیکی تعمیل اور تاثیر کے حوالے سے 27 نکاتی ایکشن پلان کے خلاف نمایاں بہتری کا مظاہرہ کرنے کے بعد، اسے اکتوبر 2022 میں گرے لسٹ سے ہٹا دیا گیا۔
گرے لسٹ سے ملک کے نکلنے سے بین الاقوامی مالیاتی نگرانوں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کے ساتھ اس کی حیثیت کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ اس نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) کے ساتھ مذاکرات سمیت وسیع تر اقتصادی مصروفیات کی بھی حمایت کی۔
"گھریلو طور پر، اس نے CFT اور منی لانڈرنگ میں ضابطوں، قانون کے نفاذ اور ریگولیٹرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں (LEAs) کی صلاحیت کو بھی بہتر بنایا،" اہلکار نے کہا۔
عہدیدار نے کہا کہ 2021 میں ایف اے ٹی ایف سیکرٹریٹ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کے اینٹی منی لانڈرنگ ڈائریکٹوریٹ میں قائم کیا گیا تھا تاکہ ایف اے ٹی ایف کے معیارات کو مؤثر طریقے سے نافذ کیا جا سکے اور 27 نکاتی ایکشن پلان میں نمایاں کوتاہیوں کو دور کیا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ "وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور پیشگی جرائم، اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت (سی ایف ٹی) کی تحقیقات میں حجم میں اضافے اور ابھرتے ہوئے رجحانات کی وجہ سے، موجودہ فریم ورک کو وسعت دینا ناگزیر ہو گیا،" انہوں نے کہا۔
نئے قائم کیے گئے ڈیسکوں میں سات یونٹس شامل ہیں - فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU)، تحقیقاتی نگرانی یونٹ (IMU)، بین الاقوامی تعاون یونٹ (ICU)، انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن یونٹ (IACU)، رسک اسیسمنٹ یونٹ (RAU)، ضبطی اور ضبطی یونٹ (SCU) اور Vituals (Vituals) یونٹ۔
ہر زونل ڈیسک ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کے متعلقہ ونگ میں ایک ڈیسک کو رپورٹ کرے گا۔
FIU خاص طور پر اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ FMU سے مالیاتی انٹیلی جنس حاصل کرتا ہے، اسے تحقیقات کے لیے متعلقہ زونز میں پھیلاتا ہے، اور FMU کو فیڈ بیک فراہم کرتا ہے۔
آئی سی یو منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور پیش گوئی کے جرائم سے متعلق معاملات میں غیر ملکی دائرہ اختیار سے مدد کے لیے رسمی اور غیر رسمی چینلز کے ذریعے بین الاقوامی تعاون کی درخواستیں بھیجنے اور وصول کرنے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ معاونت میں شواہد اکٹھا کرنا، غیر ملکی رقم کو ضبط کرنا اور ضبط کرنا، اور مفرور ملزمان کی گرفتاری شامل ہے۔
IMU تفتیش کاروں اور پراسیکیوٹرز کو رہنمائی فراہم کرکے جاری تحقیقات کی تاثیر اور معیار کی نگرانی کرتا ہے، جب کہ IACU دیگر LEAs، ریگولیٹرز اور اتھارٹیز جیسے کہ نادرا، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ، ایکسائز ڈیپارٹمنٹ، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن بورڈ (FeBRTA) اور ریونیو بورڈ (Fecomder) بورڈ (Fecomder) سے معلومات اور شواہد فراہم کرکے تفتیش کاروں کی فوری مدد کو یقینی بناتا ہے۔ ٹیکس)۔
RAU کو مختلف شعبوں، جغرافیائی خطوں اور اپنے ڈومین کے تحت ہونے والے جرائم کے وقتاً فوقتاً خطرے کی تشخیص کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہلکار کے مطابق، یہ مشق بالآخر پاکستان کے قومی رسک اسسمنٹ میں شامل ہوگی۔
ایس سی یو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی تحقیقات کے دوران ضبطی اور ضبطی کو یقینی بنائے گا، جبکہ ایف آئی اے کی طرف سے کی جانے والی ضبطیوں اور ضبطیوں کا ڈیٹا بیس بھی برقرار رکھے گا۔ دریں اثنا، FVAU کو تحقیقات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک فعال نقطہ نظر کے طور پر قائم کیا گیا ہے، بشمول ڈیجیٹل آلات، روایتی جرائم کے کمیشن میں سائبر اسپیس کا استعمال، اور مجازی اثاثے غیر قانونی آمدنی کی نقل و حرکت کے لیے ایک چینل کے طور پر اور ایک جگہ کا تعین، تہہ بندی اور انضمام کے پلیٹ فارم کے طور پر۔
اہلکار نے کہا کہ "ہر زون ایک سرکاری ڈیجیٹل والیٹ کو ضبط اور مجازی اثاثوں کو ضبط کرنے کے لیے محفوظ رکھے گا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے گرے لسٹ سے نکالے جانے کے بعد سے، اہم ادارے بشمول نامزد کردہ ایل ای اے، ایف آئی اے، قومی احتساب بیورو (نیب)، انسداد منشیات فورس (اے این ایف)، انسداد دہشت گردی کے محکمے (سی ٹی ڈیز)، نیشنل سائبر کرائمز انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے)، ایف بی آر کسٹمز اور ایف بی آر ان لینڈ ریونیو، مالیاتی اور مالیاتی شعبے کے مالیاتی اداروں کے ڈیزائن۔ اور پروفیشنز (DNFBPs) - مسلسل بنیادوں پر FATF معیارات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکام نے سرحد پار کیش اسمگلنگ کے خلاف مسلسل اقدامات کیے ہیں، اپنے کسٹمر کو جانیں (KYC) اور کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس (CDD) کے عمل کو مالیاتی لین دین کے لیے بہتر بنایا ہے، اور DNFBPs جیسے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، قیمتی دھاتوں اور پتھروں کے ڈیلرز، اکاؤنٹنٹ اور وکلاء کی نگرانی کو سخت کیا ہے۔
گرے لسٹنگ کی مدت کے دوران، پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے نظام میں کالعدم افراد اور تنظیموں اور ان سے منسلک نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کرکے، جائیدادیں ضبط کرنے، بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے، اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرکے بھی نمایاں پیش رفت دکھائی۔
"نیشنل کاؤنٹر ٹیررازم اتھارٹی (نیکٹا)، سی ٹی ڈیز، ایف آئی اے، صوبائی محکمہ داخلہ، ضلعی انٹیلی جنس کمیٹیوں، پولیس، انٹیلی جنس ایجنسیوں اور دیگر حکام نے اہم کوتاہیوں کو دور کرنے اور ایک پائیدار اور موثر انسداد اور نگرانی کے نظام کو فروغ دینے میں ہم آہنگی کے ذریعے اہم کردار ادا کیا،" ایک اور اہلکار نے کہا۔
انہوں نے مزید کہا کہ FATF ڈیسک اور خصوصی یونٹس کی توسیع FIA کی اگلی باہمی تشخیص سے قبل تعمیل برقرار رکھنے اور عالمی نگران ادارے کی طرف سے تجدید جانچ کے کسی بھی خطرے سے بچنے کی مسلسل کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔
