اسلام آباد: فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) ایک نئی رول بک کے تحت منی لانڈرنگ کی تحقیقات کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے جو انکوائریوں کے لیے آخری تاریخ طے کرتی ہے اور ملک بھر میں سرشار ڈیسک بناتی ہے۔
ایک باخبر ذریعے نے جمعرات کو ڈان کو بتایا کہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ طریقہ کار (ایس او پیز) کی منظوری دی ہے تاکہ ایجنسی مالیاتی انٹیلی جنس رپورٹس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے۔
مالیاتی انٹیلی جنس سے مراد بینکوں اور دیگر اداروں سے مشتبہ لین دین پر تجاویز ہیں۔
رپورٹس فنانشل مانیٹرنگ یونٹ (FMU) سے آتی ہیں - ملک کی مرکزی ایجنسی جو تفتیشی اور نگران حکام کو وصول کرنے، تجزیہ کرنے اور پھیلانے کی ذمہ دار ہے۔ جرم کی مشتبہ آمدنی اور مبینہ منی لانڈرنگ کے جرائم سے متعلق مالی معلومات کے انکشافات؛ اور دہشت گردی سے متعلق کسی بھی سرگرمیوں یا لین دین کی مالی اعانت، مالی جرائم کی کھوج اور تفتیش میں فیصلہ کن کردار ادا کرنا۔
یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کی "گرے لسٹ" سے دور رہنے کے لیے کام کرتا ہے، جو کمزور اینٹی منی لانڈرنگ سسٹم والے ممالک کو ٹریک کرتی ہے۔
پاکستان کو انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے نظام میں چار سال کی اصلاحات کے بعد 2022 میں اس فہرست سے نکال دیا گیا تھا۔ حکومت اپنی بین الاقوامی مالیاتی حیثیت کو بہتر بنانے کی خواہش کے ساتھ، فہرست سے دور رہنا ایک پالیسی کی ترجیح ہے۔
نئی ایس او پیز تاخیر سے نمٹنے کے لیے ٹائم لائنز طے کرتی ہیں اور ایجنسی اور ایف ایم یو - ملک کی مالیاتی انٹیلی جنس باڈی - کے درمیان ہم آہنگی کو سخت کرنے کی کوشش کرتی ہیں - کیونکہ پاکستان FATF کی "گرے لسٹ" سے نکالے جانے کے بعد حاصل ہونے والے فوائد کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔
نظرثانی شدہ فریم ورک کے تحت، اسلام آباد میں ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں اینٹی منی لانڈرنگ ڈائریکٹوریٹ کے اندر ایک فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) قائم کیا گیا ہے۔ اس یونٹ کو ایف ایم یو سے مالیاتی انٹیلی جنس رپورٹس اور اسٹریٹجک تجزیہ رپورٹس وصول کرنے، مقدمات تفویض کرنے، پیش رفت کی نگرانی اور انکوائریوں اور تحقیقات کے لیے ہدایات جاری کرنے کا کام سونپا جائے گا۔
مزید برآں، فنانشل انٹیلی جنس ڈیسک، جن میں سے ہر ایک کا سربراہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے سے کم نہیں، ایف آئی اے کے تمام زونز میں قائم کیا جائے گا تاکہ موثر کوآرڈینیشن اور بروقت کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے۔
نئے قوانین نے مالیاتی انٹیلی جنس سے نمٹنے کے لیے ایک ہموار طریقہ کار متعارف کرایا، جس میں انکوائریوں کا آغاز، جرم کی آمدنی کا پتہ لگانے پر لازمی متوازی مالی تحقیقات، اور تکمیل کے لیے مقرر کردہ ٹائم لائنز شامل ہیں۔ بہتر نگرانی، سٹرکچرڈ رپورٹنگ اور انٹر زون کیس ٹرانسفر کے لیے سخت پروٹوکول بھی مرتب کیے گئے ہیں۔
ایف آئی اے کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد طریقہ کار میں تاخیر کو دور کرنا ہے جس نے ایجنسی کے پراسیکیوشن ریکارڈ کو متاثر کیا ہے۔
ایف آئی اے نے 2025 میں منی لانڈرنگ کے 1247 مقدمات درج کیے، لیکن سزا کی شرح کم رہی، اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے۔
"ایس او پیز ٹائم لائنز اور مرکزی نگرانی کو ادارہ جاتی ہیں۔ اگر ہم مجرمانہ کارروائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو، ایک متوازی مالی تحقیقات ایک ساتھ شروع ہو جائیں گی،" اہلکار نے کہا۔
