اسلام آباد: قومی احتساب بیورو (نیب) نے اپر کوہستان میں اربوں روپے کے فراڈ کیس میں خیبرپختونخوا حکومت کو 6 ارب روپے سے زائد رقم واپس کردی۔
اپریل 2024 میں نیب کی طرف سے اختیار کردہ ایک انکوائری میں اپر کوہستان میں بڑے پیمانے پر عوامی فنڈز کی خورد برد کا انکشاف ہوا۔
تفتیش کاروں نے ثابت کیا کہ تقریباً ایک دہائی کے دوران ٹریژری انسٹرومنٹس میں ہیرا پھیری اور سرکاری مالیاتی طریقہ کار کے غلط استعمال کے ذریعے 37 ارب روپے سے زائد کا غبن کیا گیا۔
یہ رقوم نیب کے کے پی کے ڈائریکٹر جنرل اور ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم (سی آئی ٹی) کی جانب سے وسیع تحقیقات کے بعد برآمد کی گئیں۔
ایک تقریب میں، نیب کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل (ر) نذیر احمد نے باضابطہ طور پر بازیاب ہونے والے فنڈز کے پی کے چیف سیکرٹری کے حوالے کیے، جس سے وصولی کے وسیع تر عمل کے پہلے مرحلے کی نشاندہی کی گئی۔
صوبائی حکومت کے حوالے کیے گئے اثاثوں میں کیش ہولڈنگز، قیمتی دھاتیں، زیادہ مالیت کی کمرشل اور رہائشی جائیدادیں اور لگژری گاڑیاں شامل ہیں جن کی تفتیش کے دوران شناخت کی گئی ہے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیب کے سربراہ نے تفتیش کاروں کی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کو سراہتے ہوئے اس کیس کو بدعنوانی کے خلاف ادارے کے ادارہ جاتی عزم کی ایک اہم مثال قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ "یہ تحقیقات یہ ظاہر کرتی ہے کہ پیشہ ورانہ، شواہد پر مبنی جوابدہی کے طریقہ کار کے ذریعے پیچیدہ مالیاتی جرائم کا مؤثر طریقے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے، تفتیش کی جا سکتی ہے اور ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔"
"ان اثاثوں کی بازیابی شہریوں کے فائدے کے لیے عوامی وسائل کی حفاظت اور بحالی کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔"
احمد نے نیب کے پی کی قیادت کو ایک وسیع مالیاتی تحقیقات کرنے پر مزید تسلیم کیا جس کے نتیجے میں کافی ریکوری ہوئی اور مبینہ فراڈ سے منسلک اثاثوں کی نشاندہی ہوئی۔
ایڈوانس فنانشل ٹریسنگ، فرانزک تجزیہ، اور مربوط تفتیشی کوششوں کے ذریعے، نیب کے پی نے کامیابی کے ساتھ پیچیدہ منی ٹریلز کی نشاندہی کی، 1500 سے زائد بینک اکاؤنٹس کی چھان بین کی اور مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے اثاثوں کا سراغ لگایا۔
ایک اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب تفتیش کاروں نے سرکاری ٹھیکیدار ممتاز خان کے ایک اہم اکاؤنٹ کا پردہ فاش کیا جو مبینہ طور پر غیر قانونی فنڈز چلاتا تھا۔
مالیاتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ مہینوں میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کے ذریعے تقریباً 17 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ نیب کے پی کی مداخلت کے نتیجے میں فنڈز منجمد ہو گئے اور عوامی اثاثوں کے مزید غلط استعمال کو روکا گیا۔
تحقیقات کے نتیجے میں اہم ریکوری ہوئی، بشمول پلی بارگین کے ذریعے سرنڈر کیے گئے اثاثے اور مبینہ فراڈ سے منسلک اثاثوں کو منجمد کرنا۔
نیب نے کہا کہ تحقیقات کے دوران ٹریس کی گئی کل رقم 37 ارب روپے سے تجاوز کر گئی، بیورو نے 27 ارب روپے سے زائد کے اثاثے منجمد کر دیے۔ پلی بارگین کے ذریعے برآمد ہونے والے اثاثوں کی مالیت 10 ارب روپے سے زائد تھی۔
اس سال مارچ میں، کے پی کی ایک احتساب عدالت نے ہائی پروفائل کیس میں ایک ملزم کے لیے 49.125 ملین روپے کی پلی بارگین کی منظوری دی۔ جج محمد ظفر نے ایک کنسٹرکشن فرم کے مالک جبران ملک کو کسی اور کیس میں مطلوب نہ ہونے پر رہا کرنے کا حکم دیا۔
