هڪ واٽس ايپ گروپ چيٽ سڄي دنيا ۾ لکين يورو نقد رقم موڪلڻ لاءِ استعمال ڪئي وئي، منظم ڏوهن ۽ انتهاپسندي کي فنڊنگ، بغير ڪاغذ جي پيچيدگي سان، يورپي براڊڪاسٽرز پاران هڪ تحقيق ملي آهي.
532 رڪني گروپ چيٽ، جنهن کي "ٽريڊرز آف گريٽر يورپ" سڏيو ويندو هو، انهن جي گراهڪن لاءِ سرحد پار ڪيش ٽرانسفر جو بندوبست ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو، بشمول برطانوي شهرن جهڙوڪ برمنگهم ۽ لنڊن ڏانهن.
هڪ صورت ۾، برسلز کان ادائيگي شام ۾ اسلامي رياست گروپ (آئي ايس) جي ويڙهاڪن ڏانهن ويا.
يورپي براڊڪاسٽنگ يونين (EBU) تحقيقاتي صحافت جو نيٽ ورڪ، جنهن ۾ بي بي سي به شامل آهي، پڻ مليا آهن ساڳيا نقد منتقلي سسٽم جو استعمال ماڻهن جي سمگلنگ ۽ منشيات جي اسمگلنگ ۾.
گروپ چيٽ، جنهن ۾ فيبروري جي آخر ۽ ڊسمبر 2022 جي وچ ۾ 82000 کان وڌيڪ پيغام موڪليا ويا، پهريون ڀيرو بيلجيم جي تحقيقاتي مئجسٽريٽ ونسينٽ گوريرا پاران پڌرو ڪيو ويو. هڪ تحقيقاتي مئجسٽريٽ هڪ جج آهي جيڪو مقدمي کان اڳ پيچيده ڪيسن ۾ ثبوتن جي جانچ ڪري ٿو ۽ سفارش ڪري ٿو ته ڇا انهن کي اڳتي وڌڻ گهرجي.
گوريرا چيو ته ٽرانزيڪشن جو تعداد ”حيران ڪندڙ“ هو ۽ نيٽ ورڪ ”سڄي ڌرتي“ کي ڍڪي ڇڏيو. ڪيس دهشتگردي جي مالي مدد جي تحقيقات جي طور تي شروع ٿيو، پر "اهو صرف ٽرانزيڪشن جي سمنڊ ۾ هڪ قطرو بڻجي ويو"، هن چيو.
گروپ چيٽ جي ميمبرن هڪ ٻئي کي عربي ۾ پيغام موڪليو ته جيئن قديم حوالا ٽرانسفر سسٽم استعمال ڪندي نقد ادائگيون قائم ڪيون وڃن. Hawala ۾ قابل اعتماد پئسن جي بروڪرز جو هڪ نيٽ ورڪ شامل آهي جيڪو بغير ڪنهن اليڪٽرانڪ رڪارڊ يا بينڪ نوٽس جي جسماني ٽرانسپورٽ جي سڄي دنيا ۾ فنڊ موڪلڻ جو بندوبست ڪري سگهي ٿو.
سسٽم ۾ ٻن بروکرز جي وچ ۾ هڪ معاهدو شامل آهي، جن کي حوالدار طور سڃاتو وڃي ٿو، مختلف هنڌن تي. حوالدارن مان هڪ کي نقد رقم ادا ڪئي ويندي آهي ۽ ٻيو اتفاق ڪيو ويندو آهي ته ساڳئي رقم، مائنس ڪميشن، وصول ڪندڙ کي. حوالدار ان ڳالهه تي متفق آهن ته اهي پنهنجون سموريون ڳالهيون پاڻ ۾ بعد ۾ طئي ڪن.
حوالا منتقلي اڪثر جائز مقصدن لاءِ استعمال ٿينديون آهن، جيئن ته مهاجر مزدور جيڪي بئنڪن تائين محدود پهچ وارن ملڪن ۾ پنهنجن خاندانن جي مدد لاءِ فنڊ گهر موڪليندا آهن.
پر ڏوھاري به ھوالا منتقلي جو فائدو وٺي سگھن ٿا سوئيفٽ سسٽم کان بچڻ لاءِ جيڪو اڪثر بين الاقوامي پئسي جي منتقلي لاءِ استعمال ڪيو ويندو آھي، جتي بئنڪون عام طور تي وڏي ٽرانزيڪشن کي جھنڊو لڳنديون آھن ڪاروبار جي عام ڪورس کان ٻاهر ۽ ڪنھن به مشڪوڪ سرگرمي جي رپورٽ ڪرڻ جي ضرورت پوندي آھي.
The Great Traders of Europe Group €5000 (£4279) کان وڌيڪ ٽرانزيڪشن لاءِ مخصوص ڪيو ويو ۽ ادائگيون اڪثر وڏيون هونديون هيون. ڪو به اشارو نه آهي ته گروپ ۾ حصو وٺندڙ سڀئي ماڻهو فوجداري فنڊ کي هٿي ڏيڻ ۾ ملوث هئا.
Hawala ڪيترن ئي ملڪن ۾ غير قانوني آهي، جن ۾ اڪثر يورپي يونين شامل آهن، پر برطانيه ۾ قانوني آهي جيستائين بروکرز روينيو ۽ ڪسٽم (HMRC) سان رجسٽر ٿيل آهن.
واٽس ايپ پيغامن جو ڪيش EBU پاران حاصل ڪيو ويو 2024 بيلجيم جي عدالت ڪيس جي پٺيان جنهن ڇهن مني لانڊرز کي سزا ڏني، بشمول ابو آدم، برسلز ۾ نيٽ ورڪ جو سربراهه، ۽ سندس نمبر ٻه، ابو احمد.
بيلجئم پوليس ثبوت دريافت ڪيو هو ته مدعا آئي ايس ڏانهن پئسا موڪلي رهيا هئا، جنهن جو مقصد شام ۾ حراست ڪيمپن مان فرار ٿيڻ جي شدت پسندن جي زالن جي مدد ڪرڻ هو. جڏهن هنن ابو آدم کي گرفتار ڪيو ته هنن هن جي فون تي ٽريڊرز آف گريٽر يورپ گروپ جي چيٽ دريافت ڪئي.
گوريرا چيو ته اهو "جيڪ پاٽ کي مارڻ" وانگر هو، هڪ وسيع، زير زمين سسٽم جي اندروني ڪم کي ظاهر ڪندي. فون ۾ پڻ 6000 تصويرون شامل آهن جن ۾ €5 نوٽس جا سيريل نمبر ۽ 6000 تصويرون شناختي ڪارڊ ڏيکاريل آهن. اهي تفصيل اڪثر استعمال ڪيا ويندا آهن منفرد شناختي ڪوڊس طور حوالا ٽرانزيڪشن ۾، ۽ نوٽس ۽ شناختي ڪارڊن جو ڪل تعداد ٻڌائي ٿو ته ابو آدم گهٽ ۾ گهٽ 12000 ٽرانزيڪشن تي عمل ڪيو هو، گيرا چيو.
”هي صرف شوقيه ڪم ناهي؛ اهو پروفيشنل آهي، ۽ اهڙي سطح تي جنهن جو اسان تصور به نه ڪري سگهون ها،“ هن چيو. "اهي بينڪ وارا آهن جن سان حڪومت جي نگراني ناهي."
EBU يورپ ۾ وڌيڪ گروهه پڻ مليا آهن جن کي ڏوهن جي سرگرمين لاءِ حوالا سسٽم استعمال ڪيو ويو آهي. ھڪڙو اڳوڻو مني لانڊر اڳ ۾ يورپي ھالا نيٽ ورڪن ۾ ملوث ھو، جنھن کي اسين فرينڪ سڏيندا آھيون، EBU کي ٻڌايو ته ھو ڪيترن ئي سو ملين يورو جي ٽرانزيڪشن ۾ ملوث ھو.
هن چيو ته هوالا سسٽم سان هن جو پهريون تعارف روٽرڊيم کان ٻاهر هڪ ننڍڙي شهر ۾ هڪ آفيس ۾ ٿيو هو. اتي، پنج يا ڇهه قاصد رقم سان گڏ تقريبا هڪ ڪلاڪ ۽ اڌ ۾ پهچي ويا، گهٽ ۾ گهٽ هڪ ملين يورو منتقل ڪري، هن اندازو ڪيو. ”جيڪو مون کي بعد ۾ معلوم ٿيو ته اهو صرف پئسو بابت ناهي. اهو دهشتگردي جي فنانسنگ بابت آهي. اهو منشيات جي اسمگلنگ بابت آهي. اهو جسم فروشي ۽ ٻين سڀني قسمن جي گندگي بابت آهي ، ان کي سٺي نموني سان ٻڌائڻ لاءِ ،“ هن چيو.
آسٽريا ۾ ڪيس پڻ ظاهر ڪيا ويا آهن ته ڪيئن هوالا سسٽم ماڻهن جي اسمگلنگ ۽ تشدد سان جڙيل آهي.
هڪ ڪيس ۾ آسٽريا جي براڊڪاسٽر ORF پاران تحقيق ڪئي وئي، EBU نيٽ ورڪ جو حصو، آسٽريا جي پوليس ان تي ڇاپو هنيو جنهن کي ”ويانا ۾ سڀ کان وڏو حوالا آفيس“ سڏيو وڃي ٿو. اهو هڪ مصروف رستي تي ڪباب ريسٽورنٽ مان هليو ويو ۽ جنهن کي اختيارين جو چوڻ آهي ته ماڻهن جي سمگلنگ جي ادائيگي لاءِ استعمال ڪيو ويو.
ٻن شامي ڀائر جيڪي آپريشن کي هلائيندا هئا انهن تي انساني اسمگلنگ جو الزام لڳايو ويو هو، انهي سان گڏ هڪ ڪوريئر کي تشدد ۽ ريپ ڪرڻ جو الزام هو جيڪو 350000 يورو (£ 300000) وڃائي چڪو هو، چيو ته هن کي ڦريو ويو هو. انهن کي گذريل سال سزا ڏني وئي هئي ۽ انهن کي بالترتيب 18 ۽ 8 سال قيد جي سزا ٻڌائي وئي هئي.
آسٽريا جي پوليس ۽ يوروپول پڻ تازو ئي هڪ ٻي ماڻهن جي اسمگلنگ جي انگ کي ختم ڪري ڇڏيو آهي جيڪو حوالا ذريعي مالي مدد ڪئي وئي آهي، جنهن جي آفيسرن جو چوڻ آهي ته 18 مهينن دوران تقريبا 100000 ماڻهن کي يورپ ڏانهن منتقل ڪيو ويو آهي.
Gerald Tatzgern، جيڪو آسٽريا جي Criminal Intelligence Service، BK ۾ انساني اسمگلنگ جي تحقيقات جي اڳواڻي ڪري ٿو، ORF کي ٻڌايو ته تشدد ماڻهن جي سمگلنگ جي هڪ حقيقت آهي ۽ ان کي وڌ کان وڌ منافعو حاصل ڪرڻ لاءِ پڻ استعمال ڪيو ويندو هو.
هن چيو: ”تشدد جون وڊيوز پوءِ خاندانن ڏانهن موڪليا وڃن ٿا ، چون ٿا ته جيڪڏهن اهي وڌيڪ 1000 يورو يا ڪيترائي هزار يورو نه موڪلين ته پوءِ لاڳاپيل ماڻهو - توهان جو پٽ ، توهان جو ڀاءُ ، توهان جو پيءُ - ڏک ٿيندو.
هن چيو ته تشدد کي روڪڻ لاءِ رقم حوالا سسٽم ذريعي طلب ڪئي وئي.
پوليس ڪمانڊر ۽ يوروپول رابطا آفيسر Quentin Mugg، جيڪو ڪيترن ئي پئسي لانڊرنگ جي تحقيقات جي اڳواڻي ڪري چڪو آهي، چيو ته هوالا سسٽم "منظم جرم لاء بنيادي مني لانڊرنگ چينل" هو.
”چاھي پيسا لڏپلاڻ جي اسمگلنگ، انساني اسمگلنگ، دلال، ناني جي بچت سندس پٽ کي سالگرھ جي تحفي طور موڪلي، يا فرانس ۾ ڪم ڪندڙ مالين جيڪو پنھنجي خاندان جي مدد ڪرڻ چاھي ٿو، [حوالدارن] کي گھٽ پرواھ نه ٿي سگھي،“ ھن چيو. "۽ اهي پنهنجون قيمتون لاڳو ڪندا."
