اسلام آباد: وفاقي جاچ ايجنسي (ايف آءِ اي) مني لانڊرنگ جي جاچ کي تيز ڪرڻ لاءِ هڪ نئين قاعدي ڪتاب تحت تيار آهي جيڪو انڪوائري جي آخري تاريخ مقرر ڪري ٿو ۽ ملڪ ۾ وقف ڊيسڪون ٺاهي ٿو.
ايف آءِ اي جي ڊائريڪٽر جنرل ڊاڪٽر عثمان انور معياري آپريٽنگ طريقيڪار (SOPs) جي منظوري ڏني آهي ته جيئن ادارو مالي انٽيليجنس رپورٽن کي ڪيئن سنڀالي، هڪ باخبر ذريعن خميس ڏينهن ڊان کي ٻڌايو.
مالي انٽيليجنس بينڪن ۽ ٻين ادارن کان مشڪوڪ ٽرانزيڪشن تي تجويزون ڏانهن اشارو ڪري ٿو.
رپورٽون فنانشل مانيٽرنگ يونٽ (FMU) کان اينديون آهن - ملڪ جي مرڪزي ايجنسي جيڪا تحقيقاتي ۽ نگران اختيارين کي وصول ڪرڻ، تجزيو ڪرڻ ۽ ورهائڻ جي ذميوار آهي؛ ڏوهن جي شڪي آمدني ۽ مبينا مني لانڊرنگ جي ڏوهن بابت مالي معلومات جي ظاهر ڪرڻ؛ ۽ دهشتگردي سان لاڳاپيل ڪنهن به سرگرمين يا ٽرانزيڪشن جي فنانسنگ، مالي ڏوهن جي ڳولا ۽ تحقيق ۾ فيصلو ڪندڙ ڪردار ادا ڪندي.
اهو قدم ان وقت آيو آهي جڏهن پاڪستان فنانشل ايڪشن ٽاسڪ فورس (FATF) جي ”گري لسٽ“ کان پاسو ڪرڻ لاءِ ڪم ڪري ٿو، جيڪو ڪمزور اينٽي مني لانڊرنگ سسٽم وارن ملڪن کي ٽريڪ ڪري ٿو.
پاڪستان کي 2022ع ۾ ان فهرست مان ڪڍيو ويو هو، جنهن ۾ چئن سالن جي سڌارن کانپوءِ ان جي اينٽي مني لانڊرنگ ۽ دهشتگردي جي مالي مدد جي خاتمي واري نظام ۾ تبديلي ڪئي وئي هئي. لسٽ کان پري رهڻ هڪ پاليسي جي ترجيح رهي ٿي، حڪومت پنهنجي بين الاقوامي مالياتي اسٽينڊ کي بهتر ڪرڻ جي خواهشمند آهي.
نئين ايس او پيز دير کي حل ڪرڻ لاءِ ٽائم لائنون مقرر ڪيون آهن ۽ ايجنسي ۽ ايف ايم يو جي وچ ۾ هم آهنگي کي مضبوط ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا - ملڪ جي مالياتي انٽيليجنس اداري - جيئن پاڪستان FATF ”گري لسٽ“ مان هٽائڻ کان پوءِ حاصل ڪيل حاصلات کي مضبوط ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو.
نظرثاني ٿيل فريم ورڪ تحت، هڪ فنانشل انٽيليجنس يونٽ (FIU) قائم ڪيو ويو آهي اينٽي مني لانڊرنگ ڊائريڪٽوريٽ اسلام آباد ۾ ايف آءِ اي هيڊ ڪوارٽر ۾. يونٽ کي FMU کان مالي انٽيليجنس رپورٽون ۽ اسٽريٽجڪ تجزياتي رپورٽون حاصل ڪرڻ، ڪيسن کي تفويض ڪرڻ، پيش رفت جي نگراني ڪرڻ ۽ انڪوائري ۽ تحقيقات لاءِ هدايتون جاري ڪرڻ جو ڪم ڏنو ويندو.
ان کان علاوه، فنانشل انٽيليجنس ڊيسڪ، هر هڪ آفيسر جي سربراهي ۾ هوندو جيڪو اسسٽنٽ ڊائريڪٽر جي درجي کان هيٺ نه هوندو، سڀني ايف آءِ اي زونن ۾ قائم ڪيا ويندا ته جيئن موثر ڪوآرڊينيشن ۽ بروقت پروسيسنگ کي يقيني بڻائي سگهجي.
نون ضابطن ۾ مالي انٽيليجنس سان ڊيل ڪرڻ لاءِ هڪ منظم ميڪانيزم متعارف ڪرايو ويو، جنهن ۾ پڇا ڳاڇا جي شروعات، جرم جي آمدنيءَ جي نشاندهي تي لازمي متوازي مالي تحقيقات، ۽ مڪمل ٿيڻ لاءِ مقرر ڪيل وقتون شامل آهن. بهتر مانيٽرنگ، اسٽرڪچرڊ رپورٽنگ ۽ انٽر زون ڪيس جي منتقلي لاءِ سخت پروٽوڪول پڻ رکيا ويا آهن.
ايف آءِ اي جي هڪ سينئر آفيسر چيو ته ان قدم جو مقصد طريقيڪار جي دير کي منهن ڏيڻ آهي جنهن ايجنسي جي پراسيڪيوشن رڪارڊ کي متاثر ڪيو آهي.
ايف آءِ اي 2025 ۾ مني لانڊرنگ جا 1247 ڪيس داخل ڪيا، پر سزا جي شرح گهٽ رهي، ڊيٽا ڏيکاري ٿي.
"ايس او پيز ادارن جي ٽائيم لائنز ۽ مرڪزي نگراني کي ترتيب ڏئي ٿو. جيڪڏهن اسان مجرمانه آمدني جي نشاندهي ڪندا آهيون، هڪ متوازي مالي جاچ هڪ ڀيرو شروع ٿيندي،" آفيسر چيو.
