اسلام آباد: د فدرالي تحقیقاتو اداره (FIA) د نوي قواعدو کتاب لاندې د پیسو مینځلو تحقیقات ګړندۍ کوي چې د پوښتنو لپاره نیټه ټاکلې او په ټول هیواد کې وقف میزونه رامینځته کوي.
یوې باخبرې سرچینې د پنجشنبې په ورځ ډان ته وویل، د FIA ډائریکټر جنرل ډاکټر عثمان انور د معیاري عملیاتي کړنلارو (SOPs) تصویب کړی ترڅو دا ښه کړي چې اداره څنګه د مالي استخباراتي راپورونو اداره کوي.
مالي استخبارات د بانکونو او نورو ادارو څخه د شکمنو معاملو په اړه لارښوونې ته اشاره کوي.
راپورونه د مالي څارنې واحد (FMU) څخه راځي - د هیواد مرکزي اداره چې د تفتیش او نظارت چارواکو ته د ترلاسه کولو، تحلیل او خپرولو مسولیت لري؛ د جرمونو د شکمنو پیسو او د پیسو مینځلو تورونو په اړه د مالي معلوماتو افشا کول؛ او د ترهګرۍ اړوند د هر ډول فعالیتونو یا راکړې ورکړې تمویل، د مالي جرمونو په کشف او تحقیق کې پریکړه کونکی رول لوبوي.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د مالي عمل کاري ځواک (FATF) "خړ لیست" کې د پاتې کیدو لپاره کار کوي، کوم چې هغه هیوادونه تعقیبوي چې د پیسو مینځلو ضد ضعیف سیسټمونه لري.
پاکستان په ۲۰۲۲ کال کې د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د تمویل ضد رژیم کې د څلورو کلونو اصلاحاتو وروسته له لیست څخه وایستل شو. له لیست څخه پاتې کیدل د پالیسۍ لومړیتوب پاتې دی، ځکه چې حکومت غواړي خپل نړیوال مالي موقف ښه کړي.
نوي SOPs د ځنډ حل کولو لپاره مهال ویش ټاکي او د ادارې او FMU - د هیواد د مالي استخباراتو اداره - تر مینځ د همغږۍ ټینګولو په لټه کې دي - ځکه چې پاکستان د FATF "خړ لیست" څخه د ایستلو وروسته لاسته راوړنې پیاوړې کوي.
د تعدیل شوي چوکاټ لاندې، په اسلام آباد کې د FIA په مرکزي دفتر کې د پیسو مینځلو ضد ډایریکټریټ کې د مالي استخباراتو یونټ (FIU) رامینځته شوی. دا واحد به د FMU څخه د مالي استخباراتو راپورونو او ستراتیژیک تحلیلي راپورونو ترلاسه کولو، د قضیو د سپارلو، د پرمختګ نظارت او د پوښتنو او تحقیقاتو د لارښوونو د صادرولو دنده په غاړه ولري.
برسېره پردې، د مالي استخباراتو میزونه، چې هر یو یې د یو افسر لخوا مشري کوي چې د مرستیال رییس رتبې څخه ښکته نه وي، د FIA په ټولو زونونو کې به تاسیس شي ترڅو اغیزمن همغږي او په وخت سره پروسس ډاډمن کړي.
نوي مقرراتو د مالي استخباراتو سره د معاملې لپاره یو منظم میکانیزم معرفي کړ، پشمول د پوښتنو پیل کول، د جرم د لاسته راوړلو په وخت کې لازمي موازي مالي تحقیقات، او د بشپړولو لپاره ټاکل شوي مهال ویش. د څارنې ښه والی، د راپور ورکولو جوړښت او د زون د قضیو د لیږد لپاره سخت پروتوکولونه هم ترتیب شوي دي.
د FIA یوه لوړ پوړي چارواکي وویل چې د دې اقدام هدف د طرزالعملي ځنډونو په نښه کول دي چې د ادارې د څارنوالۍ ریکارډ یې خنډ کړی دی.
FIA په 2025 کې د پیسو مینځلو 1247 قضیې ثبت کړې، مګر د محکومیت کچه ټیټه وه، ډاټا ښودلې.
چارواکي وویل: "SOPs مهال ویش او مرکزي نظارت تنظیموي. که موږ جرمي لاسته راوړنې وپیژنو، یو موازي مالي پلټنه به یوځل پیل شي."
