لاهور: د فدرالي تحقیقاتو ادارې (FIA) د پیسو مینځلو ضد ادارې کې د موجوده FATF سکریټریټ پراخولو سره په خپلو ټولو څانګو او زونونو کې د مالي عمل کاري ځواک (FATF) میزونه رامینځته کړي ، د راتلونکي کال د پیسو مینځلو ضد نړیوال څار لخوا د هیواد راتلونکي ارزونې برخې په توګه.
د دې اقدام موخه د پیسو مینځلو، د تروریزم تمویل او د احتمالي جرمونو په اړه د تحقیقاتو په اړه د نړیوالو معیارونو اغیزمن پلي کول دي.
د FIA یوه لوړ پوړي چارواکي د سه شنبې په ورځ ډان ته وویل، "دا مهم ګام به د تحقیقاتو او محاکمو کیفیت، د معلوماتو ساتنه، د نړیوالې همکارۍ غوښتنې پر وخت تولید، د ادارو تر منځ سمدستي همغږي او د فیډبیک اغیزمن میکانیزمونه هم ښه کړي."
د چارواکي په وینا، د FIA ډائریکټر جنرل ډاکټر عثمان انور ټولو زونونو او ځانګړي ونګونو ته لارښوونه کړې چې په اوو ورځو کې د FATF میزونه جوړ کړي، ترڅو د نړیوالو معیارونو سره بشپړ مطابقت یقیني کړي او د هیواد د ارزونې په جریان کې د کوم نیمګړتیا څخه ډډه وکړي، چې د 2027 په وروستۍ ربع کې تمه کیږي.
د FIA مشر دا هم هدایت کړی چې د هر میز مشري دې لږ تر لږه د اسسټنټ ډائریکټر رتبې یو افسر وي.
پاکستان د ۲۰۱۸ کال د اګست په میاشت کې د FATF لخوا د څارنې په زیات شوي لیست (خړ لیست) کې شامل شو. د تخنیکي موافقت او مؤثریت په اړه د 27-پوائنټ عمل پلان په وړاندې د پام وړ پرمختګ ښودلو وروسته، دا د اکتوبر 2022 کې د خړ لیست څخه لیرې شو.
له خړ لیست څخه د هیواد وتلو د نړیوالو مالي څارونکو او د پانګوالو باور سره د خپل موقف ښه کولو کې مرسته وکړه. دې د پراخو اقتصادي مصروفیتونو ملاتړ هم وکړ، په شمول د پیسو نړیوال وجهي صندوق (IMF) سره د خبرو اترو.
چارواکي وویل، "په کورني ډول، دې د CFT او د پیسو مینځلو په برخه کې د مقرراتو، د قانون پلي کولو او د تنظیم کونکو او قانون پلي کونکو ادارو (LEAs) ظرفیت هم ښه کړی دی."
چارواکي وویل چې په 2021 کې ، د FATF سکریټریټ د FIA مرکزي دفتر کې د پیسو مینځلو ضد ډایریکټریټ کې رامینځته شوی ترڅو د FATF معیارونه په مؤثره توګه پلي کړي او په 27 نکاتی عمل پلان کې په ګوته شوي لوی نیمګړتیاوې لرې کړي.
هغه وویل: "د وخت په تیریدو سره او د احتمالي جرمونو په پلټنو کې د حجم د زیاتوالي او راڅرګندیدو رجحاناتو له امله، د پیسو مینځلو ضد او د تروریزم تمویل سره مبارزه (CFT)، د موجوده چوکاټ پراخول ناگزیر وو."
په نوي تاسیس شوي میزونو کې اوه واحدونه شامل دي - د مالي استخباراتو واحد (FIU)، د تحقیقاتو د څارنې واحد (IMU)، د نړیوالې همکارۍ واحد (ICU)، د بین المللي ادارو د همغږۍ واحد (IACU)، د خطر ارزونې واحد (RAU)، د ضبط او ضبط واحد (SCU) او د ASCUs Units (SCU) او د Vituals لپاره.
هر زونل میز به د FIA مرکزي دفتر اړوند څانګې کې یو میز ته راپور ورکوي.
FIU په ځانګړې توګه مهم رول لوبوي ځکه چې دا د FMU څخه مالي استخبارات ترلاسه کوي، د تحقیق لپاره اړونده زونونو ته یې خپروي، او FMU ته فیډبیک وړاندې کوي.
ICU د پیسو مینځلو، د تروریزم تمویل او احتمالي جرمونو کې د بهرنیو قضایي ارګانونو څخه د مرستې لپاره د رسمي او غیر رسمي چینلونو له لارې د نړیوالې همکارۍ غوښتنې لیږلو او ترلاسه کولو کې اسانتیاوې برابروي. په مرستې کې د شواهدو راټولول، د بهرنیو پیسو ضبط او ضبط کول، او د تښتیدلو تورنو کسانو نیول شامل دي.
IMU تحقیق کونکو او څارنوالانو ته د لارښود چمتو کولو له لارې د روانو تحقیقاتو اغیزمنتوب او کیفیت څارنه کوي، پداسې حال کې چې IACU د نورو LEAs، تنظیم کونکو او چارواکو لکه نادرا، د مهاجرت او پاسپورتونو عمومي ریاست، د اکمالاتو ډیپارټمنټونو، د پاکستان د مخابراتو بورډ (FeBRTA) او د عوایدو بورډ (FeBRTA) ادارې (FeBRTA) څخه د معلوماتو او شواهدو په چمتو کولو سره تحقیق کونکو ته سمدستي مرسته تضمینوي. مالیه).
RAU دنده لري چې د خپل ډومین لاندې د مختلفو سکټورونو، جغرافیایي سیمو او سرغړونو په وخت کې د خطر ارزونه ترسره کړي. د چارواکي په وینا، دا تمرین به په نهایت کې د پاکستان د خطر ملي ارزونې کې برخه واخلي.
SCU به د پیسو مینځلو او د تروریزم تمویل پلټنو په جریان کې ضبط او ضبط یقیني کړي، پداسې حال کې چې د FIA لخوا ترسره شوي ضبطونو او ضبطونو ډیټابیس هم ساتي. په ورته وخت کې، FVAU د تحقیقاتو اړتیاو پوره کولو لپاره د فعالې کړنالرې په توګه رامینځته شوی، په شمول د ډیجیټل تجهیزاتو، د دودیزو جرمونو په کمیسیون کې د سایبر سپیس کارول، او مجازی شتمنۍ د غیرقانوني عایداتو د حرکت لپاره د چینل په توګه او د ځای پرځای کولو، پرت کولو او ادغام پلیټ فارم په توګه.
"هر زون به د مجازی اثاثو د ضبط او ضبط کولو خوندي توقیف لپاره رسمي ډیجیټل والټ هم ساتي." چارواکي وویل.
هغه زیاته کړه چې د پاکستان له خړ لیست څخه د ایستلو راهیسې، کلیدي ادارو - په شمول ټاکل شوي LEAs، FIA، د ملي احتساب بیورو (NAB)، د مخدره توکو ضد ځواک (ANF)، د تروریزم ضد څانګې (CTDs)، د سایبر جرمونو تحقیقاتو ملي اداره (NCCIA)، FBR ګمرکونه او د FBR داخلي عوایدو، مالیاتي سکتورونو او د مالیاتو د عوایدو سکتور ډیزاین کړي. او مسلکونه (DNFBPs) - په دوامداره توګه د FATF معیارونو سره موافقت ډاډمن کولو لپاره دوامداره هڅې کړې.
هغه زیاته کړه چې چارواکو د پولې هاخوا د نغدو پیسو د قاچاق پروړاندې دوامدار اقدامات کړي ، د خپل پیرودونکي پیژندنه (KYC) او د پیرودونکي د پاملرنې (CDD) پروسې د مالي معاملو لپاره ښه کړي ، او د DNFBPs لکه د املاکو اجنټانو ، د قیمتي فلزاتو او ډبرو پلورونکو ، محاسبینو او وکیلانو نظارت یې سخت کړی.
د خړ لیست کولو په موده کې، پاکستان د منع شوي اشخاصو او سازمانونو او د هغوی سره د تړلو شبکو په وړاندې د اقدام کولو، د جایدادونو ضبطولو، د بانکي اکاونټونو منجمد کولو، او د هغو کسانو محاکمه کولو له لارې چې د تروریزم مالي تمویل په فعالیتونو کې ښکیل وو، د تروریزم د مالي تمویل په رژیم کې د پام وړ پرمختګ ښودلی.
"د ترهګرۍ ضد ملي اداره (نیکټا)، CTDs، FIA، د کورنیو چارو وزارتونو، د ولسوالیو استخباراتي کمیټو، پولیسو، استخباراتي ادارو او نورو چارواکو د لویو نیمګړتیاوو په لرې کولو او د تروریزم د تمویل لپاره د دوامداره او اغیزمنې مبارزې او څارنې رژیم رامینځته کولو کې د همغږۍ هڅو له لارې مهم رول لوبولی دی."
هغه زیاته کړه چې د FATF ډیسکونو او ځانګړي واحدونو پراخول د راتلونکي دوه اړخیز ارزونې دمخه د موافقت ساتلو لپاره د FIA دوامداره هڅې منعکس کوي او د نړیوال څارونکي لخوا د نوي تفتیش له کوم خطر څخه مخنیوی کوي.
