کپیټل ون فایننشل په 2021 کې د ټرمپ سازمان له 300 څخه د ډیرو بانکي حسابونو د بندولو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو د محاکمې په وړاندې غبرګون ښودلی ، او ویلي یې دي چې دا د پیسو مینځلو ضد ټیم لخوا د بیاکتنې وروسته دا کار کوي.

د رویټرز په وینا، د جمعې په ورځ ثبت شوی افشا لومړی ځل دی چې یو بانک په رسمي توګه د پیسو مینځلو اندیښنې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورنۍ سوداګرۍ سره تړلې دي. کیپیټل ون د ټرمپ سازمان په وړاندې د غیرقانوني بانکي کولو - یا په مذهبي یا سیاسي اساساتو کې د خدماتو انکار - باندې د شک په څرګندولو سره قضیه لغوه کوي.

د ټرمپ سازمان او کیپیټل ون سمدلاسه د نظر غوښتنې غوښتنو ته ځواب ونه وایه.

کیپیټل ون هیڅکله د ټرمپ اداره د پیسو مینځلو غیرقانوني تور نه دی لګولی. مګر د جمعې دوسیه استدلال کوي چې "د اسنادو او مدعیانو خپل تورونه روښانه کوي چې د پیسو مینځلو ضد ('AML') دلایلو لپاره د کیپیټل ون تړل شوي مدعیان حسابونه دي. بندول د میاشتو تحلیلونو پایله وه او د بانکي تګلارو او مقرراتو سره سم د کیپیټل ون د AML ټیم لخوا د محتاط بیاکتنې پایله وه.

کیپیټل ون د 2021 په مارچ کې د ټرمپ سره تړلي د 300 څخه ډیر بانکي حسابونو بندولو لپاره د خپلو پلانونو خبرتیا ورکړه. د ټرمپ ادارې او د ولسمشر زوی ایریک ټرمپ د ۲۰۲۵ کال په مارچ میاشت کې د امریکا په فلوریډا ایالت کې په فدرالي محکمه کې دعوه وکړه او ادعا یې وکړه چې حسابونه یې د سیاسي دلایلو له امله تړل شوي او د ۲۰۲۱ کال د جنورۍ له ۶مې وروسته د امریکا په پلازمینه کې د ټرمپ د پلویانو له خوا د لاریونونو له امله د کیپیټل ون له سیاسي مزاج څخه د ګټې اخیستو غوښتنه شوې.

محکمې د پلازمینې په یوه قضیه کې دوه شکایتونه رد کړل، مګر مدعیان ته یې هر ځل فرصت ورکړ چې تعدیل شوی شکایت وړاندې کړي. کیپیټل ون وویل چې وروستۍ نسخه ، چې د جولای په میاشت کې ثبت شوې ، "د دوی د تیرو دوه غوښتنو په څیر د ورته بنسټیزو نیمګړتیاو سره مخ ده".

کیپیټل ون د جمعې په دوسیه کې وویل چې قضیه باید د تل لپاره لغوه شي او دا چې د ټرمپ سازمان د سیاسي بهانې تورونه "غلط" وو. شرکت ادعا وکړه چې د "سیاسي تبعیض" په اړه د ټرمپ سازمان ادعاګانې "د چیری غوره شوي نرخونو پراساس وې چې محکمې ته د سپارل شوي اسنادو بشپړ شرایطو لخوا نه ملاتړ کیږي".

"د لیږد نمونې چې د کیپیټل ون لخوا پیژندل شوي د فعالیت ډولونو څخه دي چې د فدرالي بانکدارۍ لارښود لخوا بیرغ شوي دي ،" دوسیه کې ویل شوي.

شرکت د ټرمپ سازمان هغه ادعاوې هم په کلکه رد کړې چې باید اجازه ورکړل شوې وای چې د هر ډول مشکوک فعالیت تشریح کړي. "که چیرې د لیږد په اړه کومه پوښتنه یا د حساب پای ته رسیدو توضیحات د فدرالي محرمیت مکلفیتونو پورې اړوند معلومات څرګند کړي ، فدرالي قانون دا ډول افشا کول منع کوي ،" دوسیه کې ویل شوي.

د ټرمپ د دویمې دورې له پیل راهیسې، د هغه ادارې په ځینو لویو بانکونو فشار راوړی، د محافظه کارو شکایتونو په ګوته کوي چې بنسټونه په عمدي توګه سیاسي حق په نښه کوي.

ټرمپ د 2025 په اګست کې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې د تبعیضي بانکي کولو مخه نیسي. او د جنوري په میاشت کې، هغه د JPMorgan چیس په وړاندې په ورته اساس یوه دعوی وکړه، د پالیسۍ ډک چاپیریال په ګوته کوي چې وال سټریټ د ولسمشر د دویمې دورې په جریان کې حرکت کوي.

په 2019 کې، د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې، ټرمپ په کیپیټل ون او ډیویچ بانک باندې دعوه وکړه ترڅو دوی د متحده ایالاتو کانګرس سره د ډیموکراتیک قانون جوړونکو لخوا رهبري شوي تحقیقاتو برخې په توګه د مالي ریکارډونو شریکولو مخه ونیسي. د راپور له مخې په دویچه بانک کې د پیسو مینځلو ضد متخصصینو د راکړې ورکړې یو لړ بیرغ پورته کړ، مګر اجرایوي چارواکو دوی له پامه غورځول؛ د دویچه بانک هغه وخت راپور رد کړ.