پاڪستان بين الاقوامي پئسي فنڊ کي يقين ڏياريو آهي ته اهو بين الاقوامي ڊيٽا جي حصيداري کي مضبوط ڪندو ۽ واپار جي بنياد تي ٽرانزيڪشن جي نگراني کي سخت ڪندو، هڪ انڪوائري کان پوء معلوم ٿيو ته تقريبا اربين رپيا. اوور انوائس سولر پينل امپورٽ ذريعي 70 ارب رپين جي مني لانڊرنگ ڪئي وئي آهي.
حڪومتي نوٽيفڪيشن موجب وزيراعظم شهباز شريف مبينا اسڪيم جو پتو لڳائڻ ۽ روڪڻ ۾ ناڪامي جي الزام هيٺ آفيسرن خلاف انضباطي ڪارروائي جي نگراني لاءِ نگران ڪميٽي قائم ڪري ڇڏي آهي.
حڪومت 2017 ۽ 2022 جي وچ ۾ شمسي درآمدات سان ڳنڍيل مشڪوڪ واپار جي بنياد تي مني لانڊرنگ جي انڪوائري جي نتيجن جي جانچ ڪرڻ کانپوءِ پينل ٺاهي وئي.
اهو ڪيس سامهون آيو آهي جڏهن پاڪستان پنهنجي تازي اسٽاف سطح جي معاهدي تحت آءِ ايم ايف جي واعدن کي پورو ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، جنهن ۾ مني لانڊرنگ ۽ دهشتگردي جي مالي مدد خلاف مضبوط ڪنٽرول شامل آهن.
انهن يقينن جي حصي جي طور تي، اسلام آباد آءِ ايم ايف کي ٻڌايو ته اهو ايجنسين ۾ ڊيٽا شيئرنگ کي بهتر بڻائيندو، جنهن ۾ درآمدات ۽ ڪسٽم ڊيٽا لاءِ پرڏيهي ڪرنسي جي رپورٽنگ تي بهتر ڪوآرڊينيشن، ۽ ميڪرو ۽ ٽرانزيڪشن ٻنهي سطحن تي واپار جي بنياد تي مني لانڊرنگ جي نگراني کي وڌائڻ شامل آهي.
انڪوائري رپورٽ ۾ سولر پينل ڪيس کي رياستي ادارن جي ناڪامي قرار ڏيندي چيو ويو آهي ته مبينا فراڊ سسٽم جي ڪمزورين، ناقص ڪوآرڊينيشن ۽ آفيسرن جي نااهلي جو استحصال ڪندي ڪيو ويو. تحقيق ڪندڙن کي معلوم ٿيو ته اٽڪل 6232 درآمدي دستاويزن کي پنجن سالن جي عرصي دوران مبينا طور تي اوور انوائس ڪيو ويو، جنهن سان اندازي مطابق 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. 69.5 ارب ملڪ مان ٻاهر منتقل ڪيا ويندا.
واپار جي بنياد تي مني لانڊرنگ ۾ عام طور تي شامل آهي درآمدي قدرن کي وڌائڻ يا ٻاهران فنڊ منتقل ڪرڻ لاءِ برآمد جي آمدني کي گهٽ ڪرڻ.
نتيجن موجب، مالياتي مانيٽرنگ يونٽ مؤثر ڪنٽرول کي استعمال ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيو ۽ ڪمزور ڪرنسي ۽ مشڪوڪ ٽرانزيڪشن جو تجزيو ڪيو. سيڪيورٽيز اينڊ ايڪسچينج ڪميشن آف پاڪستان کي پڻ چيو ويو هو ته شيل ڪمپنيون رجسٽرڊ ٿيل آهن گهٽ ۾ گهٽ سرمائي سان، جڏهن ته ساليانو واپسيءَ ۽ آڊٽ رپورٽن جو تجزيو ڪرڻ ۾ ناڪامي اهڙي طريقي سان ٿي سگهي ٿي جيڪا لانڊرنگ جي امڪاني خطرن کي نشانو بڻائي سگهي ٿي.
اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان کي مني لانڊرنگ خلاف موجوده فريم ورڪ جي باوجود ڪمزور بئنڪ معائنن تي تنقيد جو نشانو بڻايو ويو. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته مرڪزي بئنڪ ڏنڊن ۾ دير ڪئي ۽ سينيٽ جي ناڻي بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي جي مداخلت کانپوءِ ئي منتقل ٿي.
اهو پڻ معلوم ٿيو ته ڪمرشل بئنڪن سالن تائين اثرائتو پوسٽ آڊٽ چيڪن کان سواءِ اُڀريل درآمدي قدرن کي صاف ڪيو، جنهن سان اربين رپيا مالياتي نظام ذريعي منتقل ٿيڻ جي اجازت ڏني وئي.
انڪوائري ڪميٽي فنانشل مانيٽرنگ يونٽ، سيڪيورٽي ريگيوليٽر، ان لينڊ روينيو، ڪسٽم ۽ اينٽي مني لانڊرنگ باڊيز جي آفيسرن خلاف انضباطي ڪارروائي جي سفارش ڪئي، ان سان گڏوگڏ ٽرانزيڪشن ۾ سهولتڪاري جي الزام ۾ بينڪ آفيسرن خلاف فوجداري ڪارروائي جي سفارش ڪئي وئي.
اهو پڻ مرڪزي بئنڪ تي زور ڀريو ته ريئل ٽائيم خودڪار اوزار ذريعي تعميل جي نگراني کي مضبوط ڪري، ان جي انسپيڪشن ۽ نافذ ڪندڙ يونٽن جي اندروني آڊٽ کي منظم ڪن، ۽ بينڪن پاران بار بار غير تعميل لاء احتساب فريم ورڪ قائم ڪن.
📢 تازه ترين ڪاروباري خبرون ۽ تجزين لاءِ هاڻي شامل ٿيو پروپاڪستاني جي WhatsApp گروپ!
گوگل نيوز تي پروپاڪستاني کي فالو ڪريو ۽ تيزيءَ سان پنهنجي پسنديده مواد ذريعي اسڪرول ڪريو!
شيئرز
