لاهور: وفاقي جاچ اداري (ايف آءِ اي) اينٽي مني لانڊرنگ ڊائريڪٽوريٽ ۾ موجوده ايف اي ٽي ايف سيڪريٽريٽ کي وسعت ڏيندي پنهنجي سمورن ونگز ۽ زونز ۾ فنانشل ايڪشن ٽاسڪ فورس (ايف اي ٽي ايف) ڊيسڪون قائم ڪري ڇڏيون آهن، ايندڙ سال عالمي اينٽي مني لانڊرنگ واچڊو طرفان ملڪ جي ايندڙ جائزي جي حصي طور.
ان قدم جو مقصد مني لانڊرنگ، دهشتگردي جي مالي مدد ۽ اڳڪٿي ڪندڙ ڏوهن جي تحقيقات جي حوالي سان بين الاقوامي معيارن تي موثر عمل درآمد کي بهتر بڻائڻ آهي.
ايف آءِ اي جي هڪ سينيئر آفيسر ڊان کي ٻڌايو ته ”هي اهم قدم جاچ ۽ پراسيڪيوشن جي معيار، ڊيٽا جي سار سنڀال، بين الاقوامي تعاون جي درخواستن جي بروقت پيداوار، فوري طور تي بين الصوبائي رابطو ۽ موثر موٽ واري ميڪنزم کي به بهتر بڻائيندو،“ ايف آءِ اي جي هڪ سينئر آفيسر اڱاري ڏينهن ڊان کي ٻڌايو.
آفيسر موجب ايف آءِ اي جي ڊائريڪٽر جنرل ڊاڪٽر عثمان انور سمورن زونن ۽ اسپيشل ونگز کي هدايت ڪئي آهي ته هو ستن ڏينهن اندر ايف اي ٽي ايف ڊيسڪون قائم ڪن، عالمي معيارن جي مڪمل تعميل کي يقيني بڻايو وڃي ۽ ملڪ جي جائزي دوران 2027 جي آخري ٽه ماهي ۾ متوقع ڪنهن به خامي کان پاسو ڪيو وڃي.
ايف آءِ اي سربراهه اها به هدايت ڪئي آهي ته هر ڊيسڪ جو سربراهه گهٽ ۾ گهٽ اسسٽنٽ ڊائريڪٽر ريڪ جو آفيسر هجي.
پاڪستان کي آگسٽ 2018ع ۾ FATF پاران بهتر ڪيل مانيٽرنگ لسٽ (گري لسٽ) ۾ شامل ڪيو ويو هو. ٽيڪنيڪل تعميل ۽ اثرائتي جي حوالي سان 27 نقاطي ايڪشن پلان جي خلاف اهم سڌارن جو مظاهرو ڪرڻ کانپوءِ ان کي آڪٽوبر 2022 ۾ گري لسٽ مان ڪڍيو ويو.
ملڪ جي گري لسٽ مان نڪرڻ ان جي موقف کي بهتر بنائڻ ۾ مدد ڪئي بين الاقوامي مالياتي نگران ۽ سيڙپڪار جي اعتماد سان. اهو پڻ وسيع معاشي مصروفيتن جي حمايت ڪئي، بشمول بين الاقوامي پئسي فنڊ (IMF) سان ڳالهين سميت.
"گهريلو طور تي، اهو پڻ ضابطن جي اثرائتي کي بهتر بڻائي ٿو، قانون لاڳو ڪرڻ ۽ ريگيوليٽرز ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي صلاحيت (LEAs) CFT ۽ مني لانڊرنگ ۾،" آفيسر چيو.
آفيسر چيو ته 2021 ۾، ايف اي ٽي ايف سيڪريٽريٽ ايف آءِ اي هيڊ ڪوارٽر جي اينٽي مني لانڊرنگ ڊائريڪٽوريٽ ۾ قائم ڪيو ويو ته جيئن FATF معيارن کي مؤثر طريقي سان لاڳو ڪيو وڃي ۽ 27 نقاطي ايڪشن پلان ۾ نمايان ٿيل وڏين خامين کي دور ڪيو وڃي.
”وقت گذرڻ سان ۽ مقدار ۾ اضافو ۽ اڳڪٿي ڪيل ڏوهن جي تحقيقات ۾ اڀرندڙ رجحانن جي ڪري، اينٽي مني لانڊرنگ ۽ دهشتگردي جي فنانسنگ (سي ايف ٽي) جي خلاف، موجوده فريم ورڪ کي وڌائڻ ناگزير آهي،“ هن چيو.
نئين قائم ڪيل ڊيسڪس ۾ ست يونٽ شامل آهن - فنانشل انٽيليجنس يونٽ (FIU)، انويسٽيگيشن مانيٽرنگ يونٽ (IMU)، انٽرنيشنل ڪوآپريشن يونٽ (ICU)، انٽر-ايجنسي ڪوآرڊينيشن يونٽ (IACU)، ريسڪ اسيسمينٽ يونٽ (RAU)، Seizure and Confiscation Unit (SCU) ۽ يونٽس (Vituals).
هر زونل ڊيسڪ ايف آءِ اي هيڊڪوارٽر جي لاڳاپيل ونگ ۾ هڪ ڊيسڪ تي رپورٽنگ ڪندو.
FIU خاص طور تي اهم ڪردار ادا ڪري ٿو جيئن اها FMU کان مالي ڄاڻ حاصل ڪري ٿي، ان کي تحقيق لاءِ لاڳاپيل علائقن ۾ ورهائي ٿي، ۽ FMU کي راءِ فراهم ڪري ٿي.
ICU بين الاقوامي تعاون جي درخواستن کي موڪلڻ ۽ وصول ڪرڻ ۾ آسان بڻائي ٿو رسمي ۽ غير رسمي چينلز ذريعي غير ملڪي دائري اختيارين کان مدد لاءِ مني لانڊرنگ، دهشتگردي جي مالي مدد ۽ اڳڪٿي ڪيل ڏوهن ۾. مدد ۾ ثبوت گڏ ڪرڻ، غير ملڪي آمدني کي ضبط ۽ ضبط ڪرڻ، ۽ مفرور جوابدارن جي گرفتاري شامل آهي.
IMU تحقيق ڪندڙن ۽ پراسيڪيوٽرن کي هدايتون فراهم ڪندي جاري تحقيقات جي اثرائتي ۽ معيار کي مانيٽر ڪري ٿو، جڏهن ته IACU ٻين LEAs، ريگيوليٽرز ۽ اٿارٽيز جهڙوڪ نادرا، ڊائريڪٽوريٽ جنرل آف اميگريشن اينڊ پاسپورٽ، ايڪسائيز ڊپارٽمينٽ، پاڪستان ٽيلي ڪميونيڪيشن اٿارٽي (FeBRTA) بورڊ (FeBRTA) ۾ معلومات ۽ ثبوت فراهم ڪري تحقيق ڪندڙن کي فوري مدد کي يقيني بڻائي ٿو. ٽيڪس).
RAU کي مختلف شعبن، جاگرافيائي خطن ۽ ڏوهن جي وقتي خطري جي جائزي کي منظم ڪرڻ جو پابند ڪيو ويو آهي ان جي ڊومين هيٺ. آفيسر جي مطابق، هي مشق آخرڪار پاڪستان جي قومي خطري جي تشخيص ۾ شامل ٿي ويندي.
ايس سي يو مني لانڊرنگ ۽ دهشتگردي جي مالي مدد جي جاچ دوران قبضي ۽ ضبطي کي يقيني بڻائيندو، جڏهن ته ايف آءِ اي پاران ڪيل قبضي ۽ ضبطي جو ڊيٽابيس پڻ برقرار رکندو. ان کان علاوه، FVAU تحقيقات جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاء هڪ فعال طريقي جي طور تي قائم ڪيو ويو آهي، بشمول ڊجيٽل سامان، روايتي ڏوهن جي ڪميشن ۾ سائبر اسپيس جو استعمال، ۽ مجازي اثاثا غير قانوني آمدني جي حرڪت لاء هڪ چينل جي طور تي ۽ هڪ جڳهه، ليئرنگ ۽ انضمام پليٽ فارم جي طور تي.
"هر زون هڪ سرڪاري ڊجيٽل والٽ پڻ برقرار رکندو محفوظ تحويل جي ضبط ۽ مجازي اثاثن جي ضبط لاء،" آفيسر چيو.
هن وڌيڪ چيو ته پاڪستان کي گري لسٽ مان ڪڍڻ کان پوءِ، اهم ادارا - جن ۾ نامزد ٿيل ايل اي ايز، ايف آءِ اي، قومي احتساب بيورو (نيب)، اينٽي نارڪوٽڪس فورس (اي اين ايف)، دهشتگردي جي خاتمي واري کاتي (سي ٽي ڊي)، نيشنل سائبر ڪرائمز انويسٽيگيشن ايجنسي (اين سي سي آءِ اي)، ايف بي آر ڪسٽم ۽ ايف بي آر ان لينڊ ريوينيو، مالياتي ۽ مالياتي ريگيوليٽرز، اينٽي لينڊ ريونيو ۽ مالياتي شعبي کي منظم ڪيو. ۽ پروفيشنز (DNFBPs) - لڳاتار بنيادن تي FATF معيارن جي تعميل کي يقيني بڻائڻ لاءِ ڪوششون جاري رکيون.
هن وڌيڪ چيو ته اختيارين ڪراس بارڊر ڪيش اسمگلنگ جي خلاف مسلسل قدم کنيا آهن، توهان جي ڪسٽمر کي ڄاڻو (KYC) ۽ ڪسٽمر ڊيو ڊيليجنس (سي ڊي ڊي) جي عملن کي مالياتي ٽرانزيڪشن لاءِ بهتر ڪيو آهي، ۽ ڊي اين ايف بي پيز جهڙوڪ ريئل اسٽيٽ ايجنٽ، قيمتي ڌاتن ۽ پٿرن جي ڊيلرن، اڪائونٽنٽ ۽ وڪيلن جي نگراني کي سخت ڪيو آهي.
گري لسٽنگ جي دور ۾، پاڪستان پابندي مڙهيل ماڻهن ۽ تنظيمن ۽ انهن سان لاڳاپيل نيٽ ورڪن خلاف ڪارروائي ڪندي، دهشتگرديءَ جي مالي مدد جي خلاف ڪارروائي ڪندي، جائداد ضبط ڪرڻ، بئنڪ اڪائونٽس منجمد ڪرڻ ۽ دهشتگردن جي مالي مدد ڪندڙ سرگرمين ۾ ملوث ماڻهن جي خلاف ڪارروائي ڪندي دهشتگرديءَ جي مالي مدد جي خاتمي واري نظام ۾ پڻ اهم اڳڀرائي ڏيکاري.
”نيشنل ڪائونٽر ٽيررازم اٿارٽي (نڪٽا)، سي ٽي ڊيز، ايف آءِ اي، صوبائي گهرو کاتو، ضلعي انٽيليجنس ڪميٽين، پوليس، انٽيليجنس ايجنسين ۽ ٻين اختيارين گڏيل ڪوششن ذريعي اهم ڪردار ادا ڪيو، جنهن ۾ وڏين خامين کي دور ڪرڻ ۽ دهشتگردي جي فنانسنگ لاءِ هڪ پائيدار ۽ موثر انسداد ۽ نگراني واري نظام قائم ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو.
هن وڌيڪ چيو ته ايف اي ٽي ايف ڊيسڪ ۽ اسپيشلائزڊ يونٽن جي توسيع ايندڙ باهمي جائزي کان اڳ تعميل برقرار رکڻ لاءِ ايف آءِ اي جي مسلسل ڪوششن جي عڪاسي ڪري ٿي ۽ عالمي نگران اداري طرفان نئين سر جاچ جي ڪنهن به خطري کان بچڻ لاءِ.
