ڪيپيٽل ون فنانشل 2021 ۾ ٽرمپ آرگنائيزيشن جي 300 کان وڌيڪ بئنڪ اڪائونٽن کي بند ڪرڻ جي فيصلي تي يو ايس جي مقدمي جي خلاف واپسي ڪئي آهي، اهو بيان ڪندي چيو آهي ته اهو ان جي مني لانڊرنگ مخالف ٽيم جي جائزي کانپوءِ ڪيو.
رائٽرز جي مطابق ، جمعه تي داخل ڪيل انڪشاف پهريون ڀيرو نشان لڳل آهي جڏهن هڪ بينڪ باضابطه طور تي مني لانڊرنگ خدشات کي گڏيل قومن جي صدر ڊونلڊ ٽرمپ جي خانداني ڪاروبار سان ڳنڍيو آهي. ڪيپيٽل ون غير قانوني ڊيبڪنگ جي دعوائن تي شڪ پيدا ڪندي ڪيس کي رد ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي - يا مذهبي يا سياسي بنيادن تي خدمتن کان انڪار - ٽرمپ آرگنائيزيشن جي خلاف.
ٽرمپ آرگنائيزيشن ۽ ڪيپيٽل ون فوري طور تي تبصرن جي درخواستن جو جواب نه ڏنو.
ڪيپيٽل ون ڪڏهن به ٽرمپ آرگنائيزيشن تي غير قانوني مني لانڊرنگ جو الزام ناهي لڳايو. پر جمعه جي فائلنگ دليل ڏيندي آهي ته "دستاويزن ۽ مدعين جا پنهنجا الزام واضح ڪن ٿا ته ڪيپيٽل ون بند ٿيل مدعي جا اڪائونٽ مني لانڊرنگ مخالف ('AML') سببن جي ڪري. بندش مهينن جي تجزيي ۽ ڪئپيٽل ون جي AML ٽيم پاران محتاط جائزو جو نتيجو هو بينڪ جي پاليسين ۽ ريگيوليٽري هدايتن جي مطابق.
ڪيپيٽل ون مارچ 2021 ۾ 300 کان وڌيڪ ٽرمپ سان لاڳاپيل بئنڪ اڪائونٽس بند ڪرڻ جي منصوبن جو نوٽيس ڏنو. ٽرمپ آرگنائيزيشن ۽ صدر جي پٽ ايريڪ ٽرمپ مارچ 2025 ۾ فلوريڊا جي هڪ آمريڪي وفاقي عدالت ۾ هڪ ڪيس داخل ڪيو، جنهن ۾ الزام لڳايو ويو ته اڪائونٽس سياسي سببن جي ڪري بند ڪيا ويا ۽ ڪيپيٽل ون جي سياسي مزاج مان فائدو وٺڻ جي خواهش 6 جنوري 2021 کانپوءِ آمريڪي ڪيپيٽل ۾ ٽرمپ جي حامين طرفان فساد.
عدالت ڪيپيٽل ون ڪيس ۾ ٻه شڪايتون ختم ڪري ڇڏيون، پر مدعي کي هر ڀيري ترميمي شڪايت جمع ڪرائڻ جو موقعو ڏنو. ڪيپيٽل ون چيو آهي ته تازو ورزن، جولاءِ ۾ داخل ڪيو ويو آهي، “انهن ئي بنيادي خامين کان متاثر آهي جيئن انهن جي اڳئين ٻن درخواستن”.
ڪيپيٽل ون جمعه جي فائلنگ ۾ چيو ته ڪيس کي مستقل طور تي برطرف ڪيو وڃي ۽ ٽرمپ آرگنائيزيشن جا سياسي عذر جا الزام ”گمراه“ هئا. ڪمپني دعويٰ ڪئي ته ٽرمپ آرگنائيزيشن جي ”سياسي تبعيض“ جا دعويٰ ”چيري چونڊيل ڪوٽا تي مبني هئا جن جي مڪمل حوالي سان سهڪار نه ڪيو ويو“ عدالت ۾ جمع ڪيل دستاويزن جي.
"ڪئپيٽل ون پاران سڃاڻپ ڪيل ٽرانزيڪشن جا نمونا سرگرمي جي قسمن مان آهن جيڪي وفاقي بينڪنگ جي هدايتن طرفان پرچم ٿيل آهن،" فائلنگ چيو.
ڪمپنيءَ ٽرمپ آرگنائيزيشن جي ان دعويٰ کي به رد ڪيو ته ان کي ڪنهن به مشڪوڪ سرگرمي جي وضاحت ڪرڻ جي اجازت ڏني وڃي ها. "جيڪڏهن ٽرانزيڪشن جي باري ۾ ڪا به انڪوائري يا اڪائونٽ ختم ٿيڻ جي وضاحت بابت معلومات ظاهر ڪري سگهندي وفاقي رازداري جي ذميواري جي تابع، وفاقي قانون اهڙي ظاهر ڪرڻ کان منع ڪري ٿو،" فائلنگ چيو.
ٽرمپ جي ٻئي دور جي شروعات کان وٺي، هن جي انتظاميه ڪجهه وڏن بئنڪن تي دٻاءُ وڌو آهي، قدامت پسند شڪايتن جي گونج ڪندي آهي ته ادارا جان بوجھ ڪري سياسي حق کي نشانو بڻائي رهيا آهن.
ٽرمپ آگسٽ 2025 ۾ هڪ ايگزيڪيوٽو آرڊر تي دستخط ڪيو جنهن ۾ تبعيض واري ڊيبڪنگ کي روڪيو ويو. ۽ جنوري ۾، هن ساڳئي بنيادن تي JPMorgan چيس جي خلاف هڪ سوٽ داخل ڪيو، ڀريل پاليسي واري ماحول کي واضح ڪري ٿو ته وال اسٽريٽ صدر جي ٻئين مدت دوران نيويگيٽ ڪري رهيو آهي.
2019 ۾، پنهنجي پهرين مدت دوران، ٽرمپ ڪيپيٽل ون ۽ ڊيوچ بينڪ تي ڪيس ڪيو ته جيئن انهن کي آمريڪي ڪانگريس سان مالي رڪارڊ شيئر ڪرڻ کان روڪيو وڃي جيئن ڊيموڪريٽڪ قانون سازن جي اڳواڻي ۾ هڪ تحقيق جي حصي طور. Deutsche Bank ۾ اينٽي مني لانڊرنگ پروفيشنلز مبينا طور تي ٽرانزيڪشن جي هڪ سيٽ کي نشانو بڻايو، پر عملدارن انهن کي نظرانداز ڪيو؛ ڊيوچ بينڪ ان وقت جي رپورٽ کي رد ڪري ڇڏيو.
